Pasar al contenido principal

Infórmenos sobre posibles casos de LA/FT

13 Abr 23

Compartir    

Lo invitamos a informar posibles casos de: lavado de activos, financiamiento de terrorismo, corrupción y delitos contra el medio ambiente.

En el gobierno del cambio, protegemos la economía colombiana, infórmanos sobre posibles casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y delitos contra el medio ambiente. Ingresa a www.uiaf.gov.co/informenos y reporta el lugar donde ocurrió la posible operación, nombres de las personas relacionadas y descripción de la operación sospechosa. Garantizamos absoluta reserva.

Si conoce de un presunto caso de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción o delitos contra el medio ambiente, infórmenos aquí.

Noticias

Logo UIAF

La UIAF se permite reiterar que todos nuestros cursos son totalmente gratuitos y están a disposición de toda la ciudadanía, en nuestra página web: www.uiaf.gov.co.

Reconocimiento INL al director general

En la Embajada de los Estados Unidos Colombia, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés), a través de su director en Colombia, Kevin Murakami, otorgó reconocimiento a nuestro director general, Luis Eduardo Llinás Chica, por su liderazgo, trabajo y gestión en la #UIAF

Participación director general en capacitación de FinCEN

Para el director general estos espacios son fundamentales para continuar fortaleciendo la coordinación entre las entidades nacionales y la cooperación internacional, tal como lo sugieren las Recomendaciones 2 y 40 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).