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Junto con el Gafilat y Aecid, la UIAF lideró curso sobre APNFD

10 Mar 23

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Bogotá, 10 de marzo de 2023. Con el apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la Unidad de Información y Análisis (UIAF) -en cabeza del director general, Luis Eduardo Llinás Chica-, organizó el Curso sobre Obligaciones de Supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).

Este curso fue dictado por los expertos españoles en supervisión de entidades
vigiladas y en prevención de lavado de activos Félix Pérez y Sergio Tresguerres,
y por el experto técnico del Gafilat Juan Manuel Portilla.

El objetivo de este espacio académico -en el que participaron 35 funcionarios
públicos y representantes del sector privado, así como siete funcionarios de
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay-, fue formar a los
reportantes del Sistema ALA/CFT/CFP sobre las obligaciones de las APNFD y
las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero.

Noticias

XX Reunión de la RAGG

Las autoridades de los 18 países miembros del Gafilat discutieron y analizaron los desafíos y oportunidades en materia de recuperación de activos, como: uso de mecanismos de cooperación internacional; la importancia y el papel de la inteligencia financiera para el rastreo de activos, entre otros.

Rendición de Cuentas

En el marco de su rendición de cuentas, llevada a cabo los días 20, 22 y 24 de noviembre, el director general informó sobre la gestión adelantada y los resultados obtenidos por la Unidad durante el periodo 01 de septiembre de 2022 y el 01 de septiembre de 2023.

Autoridades que inauguraron el Día Antilavado

En medio de su intervención, el director general aseguró que Colombia es un referente a nivel internacional en materia de la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP) y es líder en recuperación de activos, desde la figura de la extinción de dominio.