10 Mar 23
Bogotá, 10 de marzo de 2023. Con el apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la Unidad de Información y Análisis (UIAF) -en cabeza del director general, Luis Eduardo Llinás Chica-, organizó el Curso sobre Obligaciones de Supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
Este curso fue dictado por los expertos españoles en supervisión de entidades
vigiladas y en prevención de lavado de activos Félix Pérez y Sergio Tresguerres,
y por el experto técnico del Gafilat Juan Manuel Portilla.
El objetivo de este espacio académico -en el que participaron 35 funcionarios
públicos y representantes del sector privado, así como siete funcionarios de
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay-, fue formar a los
reportantes del Sistema ALA/CFT/CFP sobre las obligaciones de las APNFD y
las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero.
