UIAF

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Sistema Nacional ALA/CFT

Resolución 182 de 2008 Otras Entidades

2008-11-11 14:02:03

Por la cual se impone a DMG GRUPO HOLDING S.A., la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) todas las transacciones de divisas enviadas o recibidas desde o hacia el exterior que se realicen por cuenta propia, de un cliente, usuario, tercero, proveedor, asociado, contratista, afiliado u otro.
RES 182.PDF
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