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Sistema Nacional ALA/CFT

Resolución 185 de 2008 Otras Entidades

2008-11-11 14:02:15

Por la cual se impone a la sociedad DMG GRUPO S.A., sus subordinadas o controladas (filiales y subsidiarias), sucursales y su matriz o controlantes, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) todas las transacciones en efectivo que realice.
RES 185.PDF
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