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16 de junio de 2015: la UIAF de Colombia consigue el segundo lugar en la entrega del premio BECA 2015

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se complace en anunciar que Colombia ha obtenido un importante segundo lugar en la entrega del premio Beca 2015, al mejor caso de inteligencia financiera en el mundo. El reconocimiento le fue concedido durante la Vigesimotercera Plenaria del Grupo Egmont, llevada a cabo en Barbados el pasado 12 de junio.

Desde el 27 de mayo, la UIAF había sido seleccionada como finalista para ganar este trascendental premio internacional, junto con la Unidad de Información Financiera de Filipinas, quien en esta ocasión se llevó el primer lugar. Entre los criterios definidos por el Grupo Egmont para elegir los mejores casos de inteligencia, la organización destacó la innovación en las estrategias de análisis empleadas por la UIFs finalistas, el impacto generado con la detección de las actividades correspondientes y el alto grado de profesionalismo de las Unidades. Durante el evento se resaltaron los excelentes resultados arrojados durante los últimos años por todo el sistema antilavado de activos en Colombia y el perfecto engranaje conseguido entre las autoridades nacionales y los organismos internacionales, para prevenir y detectar los delitos financieros. El  reconocimiento, otorgado por el Grupo Egmont, organismo multilateral global que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en el mundo, ha reconocido por cinco años consecutivos, los mejores  casos  analizados por las 151 unidades que hacen parte de la organización. El caso presentado por Colombia Basada en fuentes de información de sectores reportantes, fuentes abiertas y una importante cooperación inter-institucional a través de mesas de trabajo con autoridades colombianas y agencias de inteligencia nacionales y extranjeras, la UIAF logró identificar una red internacional presuntamente implicada en el delito de lavado activos, a través de la comercialización de metales preciosos. Como resultado de la primera fase del análisis realizado por la UIAF, 26 personas fueron vinculadas en el proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, falsedad de documentos y fraude procesal. Se dictaron medidas cautelares de extinción de dominio por valor de 23.5 millones de dólares, y se identificó un posible caso de lavado de activos por un monto de 1.1 Billones de dólares. Esta es la primera vez que Colombia presenta un caso en donde aparece afectado el sector minero, llevándose a cabo de manera simultánea y articulada, el proceso penal y el de extinción de dominio por parte de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, y la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación. A la fecha, este es el mayor golpe realizado en Colombia a una estructura criminal relacionada con la comercialización de metales preciosos de origen ilícito. El éxito del procedimiento demuestra que la implementación de innovadores métodos de consecución de información, cada día adquiere más relevancia en los análisis efectuados por la UIAF. Resultado de un modelo de gestión exitoso Esta distinción internacional, ratifica el liderazgo de la UIAF en la identificación de redes criminales de lavado de activos, e indica que la maduración del modelo SAB (Sistémico, Amplio y Bidireccional), implementado en el año 2011 por el actual Director General de la Unidad, Luis Edmundo Suárez Soto, ha derivado en una mayor articulación interinstitucional con todos los actores del sistema en el país y con otras agencias de inteligencia en el mundo. La diferenciación en el enfoque, unida a la implementación de nuevas tecnologías y permanente innovación de los sistemas de análisis, le ha permitido a la UIAF entender mejor las dinámicas relacionadas con el delito y la complejidad de la convergencia criminal, para actuar de manera más certera en la prevención y detección de los delitos financieros. Por eso, es un orgullo para la UIAF haber ocupado el segundo lugar entre todos los casos presentados por las UIFs que componen el Grupo Egmont, pues significa un reconocimiento mundial al trabajo realizado por la Unidad de inteligencia colombiana y en general, a todas las entidades involucradas en el sistema antilavado de activos en el país. Colombia ya obtuvo este importante premio en el año 2013, gracias al trabajo desarrollado por la UIAF y a la coordinación con autoridades nacionales y extranjeras, quienes en conjunto lograron la extinción del derecho de dominio sobre bienes que superaban el billón de pesos, una cifra sin precedentes, según indicó en su momento la Fiscalía General de la Nación.  

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