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Documentos UIAF

Serie de documentos técnicos informativos relacionados con el tema del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Además de convertirse en una guía importante para la prevención de estos fenómenos en los diferentes sectores de la economía, buscan instruir a sus lectores sobre temas como Políticas Públicas y el modelo de gestión Sistémico, Amplio y Bidireccional (SAB) aplicado en la UIAF desde el año 2011.


El objetivo, es generar un conocimiento común en todos los actores del sistema, fortaleciendo así las capacidades y la articulación interinstitucional, y fomentando una cultura nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT).

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