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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), instaló hoy el seminario Nuevo Enfoque de las Investigaciones Cambiarias, dirigido a más de 300 funcionarios de la DIAN provenientes...

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Supervigilancia expide norma complementaria

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La norma contempla la obligación de adoptar un Sistema Integral para la Prevención de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT).

Dentro de estas medidas está la de enviar a la UIAF reportes de operaciones sospechosas y de ausencia de operaciones sospechosas.

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La UIAF realiza su Audiencia de Rendición de Cuentas 2017

Rendición de cuentas 2017

19 de diciembre de 2017. Con el objetivo de complementar el proceso permanente de rendición de cuentas y responder públicamente a la ciudadanía por el manejo de los recursos y por los resultados obtenidos en materia de prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo...

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Rendición de Cuentas UIAF 2016 - 2017

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17 de noviembre de 2017. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) presenta su informe de gestión octubre de 2016

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Primera Mesa Internacional de Expertos para la Construcción del Estatuto contra las Finanzas Ilícitas, ECOFI

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28 de noviembre de 2017. El Ministerio de Justicia y del Derecho, convocó hoy la primera mesa de expertos nacionales e internacionales con el objetivo de coordinar la elaboración del Estatuto Contra las Finanzas Ilícitas - ECOFI-. 

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30 de octubre de 2017. El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, viajó esta semana a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de participar en las reuniones del Pleno Conjunto del Grupo de Acción Financiera...

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La corrupción es un ambiente malsano que respiran nuestras diferentes generaciones": Director de UIAF Colombia

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Cuenten con el respaldo de la UIAF para proteger al sector de los hidrocarburos del crimen organizado: Juan Francisco Espinosa.

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17 de octubre de 2017. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, presentó hoy a los funcionarios de Ecopetrol una perspectiva sobre los riesgos, vulnerabilidades y amenazas, frente a los delitos del lavado de activos, la...

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UIAF y DIAN unen esfuerzos en contra del lavado de activos y el contrabando

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Bogotá, 11 de octubre de 2017. Como una “cruzada contra la evasión, el contrabando y el lavado de activos” calificó hoy el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa, el memorando celebrado con la...

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Ampliación plazo de reportes - SIREL

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