UIAF

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Sistema Nacional ALA/CFT
Prevención y Detención

Corresponde a un eje fundamental para la lucha y funcionamiento para combatir efectivamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en el cual tienen participación todos los ciudadanos y autoridades nacionales e internacionales, de tal manera que participan:



  • Los ciudadanos

  • Las empresas

  • Los supervisores, quienes imparten instrucciones a sus vigilados para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

  • La Policía Judicial

  • La Fiscalía General de la Nación

  • La Unidad de Información y Análisis Financiero.

  • Todas las entidades públicas colombianas.

  • Organismos Internacionales.

  • Y todos aquellos actores que tengan conocimiento de posibles operaciones relacionadas con el lavado de activos o alguno de sus delitos fuentes, en las cuales se involucren organizaciones criminales nacionales o transnacionales.


En otras palabras, al referirse a Prevención, se habla principalmente a la construcción de cultura, a través de campañas audiovisuales y a la generación de la normatividad por medio de la cual, los diferentes supervisores, instruidos por la UIAF, imparten instrucciones para la implementación de mecanismos que permitan administrar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, por parte de sus vigilados. La detección consiste en la identificación de las organizaciones criminales y los recursos de origen ilícitos, utilizando los diferentes mecanismos e instrumentos de las autoridades judiciales y/o a través de los Reportes de Operaciones Sospechosas que recibe y centraliza la UIAF y que son realizados por los sujetos obligados o anónimos.

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