UIAF

UIAF
Sistema Nacional ALA/CFT
Reporte de Operación Sospechosa (ROS)

Es aquella operación que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, además que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada.


·    Son reservados


·    No son denuncias penales


·    No tiene que tener certeza del delito


·    No genera ningún tipo de responsabilidad


Corresponde a los sujetos obligados de reporte a la UIAF reportar en forma inmediata las operaciones que determinen como sospechosas.

Ver en formato amigable para la impresora
COMPARTIR
Mecanismos de Contacto
  • Carrera 7 No. 31-10, Piso 6 Torre Bancolombia
  • Correo electrónico: info@uiaf.gov.co
  • Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales@uiaf.gov.co
  • Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Linea Gratuita 01 8000 11 11 83 PBX (571) 288 5222
  • Directorio de Entidades