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Listas "negras y grises" - GAFI 2023

24 Feb 23

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Listas "negras y grises"
El GAFI identifica jurisdicciones con medidas débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en dos documentos públicos del GAFI que se emiten tres veces al año. El proceso del GAFI para enumerar públicamente a los países con regímenes ALD/CFT débiles ha resultado eficaz. Hasta febrero de 2023, el GAFI ha revisado 125 países y jurisdicciones e identificado públicamente 98 de ellos. De estos 98, 72 han realizado desde entonces las reformas necesarias para abordar sus debilidades ALD/CFT y han sido eliminados del proceso.

Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a una llamada a la acción (es decir, "lista negra")
Esta declaración, (anteriormente llamada "Declaración Pública") , identifica países o jurisdicciones con serias deficiencias estratégicas para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Para todos los países identificados como de alto riesgo, el GAFI hace un llamado a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada y, en los casos más graves, se insta a los países a aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional del actual los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación que emanan del país.

Esta lista a menudo se conoce externamente como la lista negra .

Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción: 24 de febrero de 2023

  • República Popular Democrática de Corea
  • Irán
  • Birmania

Jurisdicciones bajo Supervisión Aumentada (es decir, "lista gris")
Esta declaración identifica a los países que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo un mayor control, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor control.

Esta lista a menudo se conoce externamente como la lista gris .

Jurisdicciones bajo supervisión reforzada - 24 de febrero de 2023

  • Albania
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Islas Caimán
  • República Democrática del Congo
  • Gibraltar
  • Haití
  • Jamaica
  • Jordán
  • Malí
  • Mozambique
  • Nigeria
  • Panamá
  • Filipinas
  • Senegal
  • Sudáfrica
  • Sudán del Sur
  • Siria
  • Tanzania
  • Turquía
  • Uganda
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Yemen

Ya no está sujeto a un mayor control por parte del GAFI:

  • Camboya
  • Marruecos

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