14 Jul 23
Cartagena, 13 de julio de 2023.
El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, participó en el 22 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), en Cartagena.
Durante su intervención, el director Llinás Chica señaló que “luchar contra la corrupción y las organizaciones multicrimen; aumentar las capacidades tecnológicas y de análisis de información, así como los avances en la identificación de la diversificación de delitos fuente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, son los principales retos de la Unidad en el Gobierno del Cambio”.
De igual forma, el director general aseguró que en el primer año del Gobierno del Cambio, la UIAF -junto con el trabajo de otras entidades-, logró que el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) de Colombia mejorara su calificación en el cumplimiento de las recomendaciones 10 y 12 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre Debida Diligencia del Cliente y Personas Expuestas Políticamente, respectivamente.
Asimismo, Llinás informó que otro logro reciente de la Unidad es la estructuración y pronta implementación de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM), con la que se capacitará a más de 24.000 oficiales de cumplimiento y la cual cuenta con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos (INL).
“En este primer año del Gobierno del Cambio, también venimos desarrollando nuevas herramientas para el análisis de transacciones con criptoactivos”
Director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica.
Por su parte, Llinás Chica reafirmó el compromiso de la UIAF con la lucha ALA/CFT/CFP y dio a conocer que, con el aumento de capacidades técnicas de la Unidad, la entidad difundió -desde agosto de 2022 hasta junio de 2023-, 138 informes de inteligencia financiera a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia y a un organismo internacional, los cuales tienen una valoración de $31,96 billones.
Finalmente, el director general manifestó que el Sistema Antilavado de Colombia se está preparando para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por medio de la identificación de regulaciones y normas necesarias para elevar la calificación de las recomendaciones del GAFI que el país tiene como “parcialmente cumplidas” o “no cumplidas”.
