Pasar al contenido principal

Desde este lunes estará disponible el curso virtual (e-learning) de la UIAF sobre el Sistema Antilavado de Colombia

15 Feb 24

Compartir    

Bogotá, 15 de febrero de 2024.

A partir de este lunes 19 de febrero, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) pone a disposición de los oficiales de cumplimiento, sujetos obligados a reportar y ciudadanía en general, el curso de e-learning (virtual), orientado a brindar amplios conocimientos sobre el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).

El director general, Luis Eduardo Llinás Chica, afirmó que “el curso de e-learning contiene las actualizaciones en normativa nacional, alineadas con el contexto internacional.  El curso es totalmente gratuito y consta de 10 módulos. Una vez finalizado el curso, se podrá descargar la respectiva constancia de su realización y aprobación”.

Llinás Chica agregó que “es muy importante para el Sistema Antilavado que los oficiales de cumplimiento, sujetos obligados y la comunidad realicen este curso para estar a tono con las nuevas realidades del país y así blindar a los diferentes sectores de la economía nacional”.

En esta actualización del curso virtual de la UIAF encontrará contenidos relacionados con:

1. Contexto internacional.

2. 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

3. Ciclo de lucha ALA/CFT/CFP y participantes.

4. UIAF.

5. Evaluación Nacional del Riesgo (ENR).

6. Sujetos obligados.

7. Sistemas de administración de riesgos.

8. Herramientas.

9. Delitos fuente.

10. Tipologías.

Con este curso -que estará disponible en la página web www.uiaf.gov.co, en la sección “Curso de e-learning”-, se busca mejorar el entendimiento del rol que cumple cada actor dentro del Sistema ALA/CFT/CFP y promover una ampliación del conocimiento en materia de: prevención, detección, investigación y juzgamiento de estos delitos.

La puesta en marcha de este curso da cumplimiento a la acción 3.10 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4042 de 2021, cuyo objetivo es: “Desarrollar una herramienta dinámica y digital que consolide los conceptos básicos, las preguntas frecuentes y los principales aspectos sobre el Sistema ALA/CFT”.

Si la ciudadanía, oficiales de cumplimiento o sujetos obligados a reportar información tienen alguna inquietud, pueden comunicarse al correo: sae@uiaf.gov.co,  o a través de la línea telefónica (601) 2885222 Ext. 1160.

Noticias

Director general en comité contra la trata de personas

Como en el Gobierno del Cambio la lucha contra la trata de personas es una prioridad, las capacidades de inteligencia de la Unidad se han utilizado para identificar objetivos de alto valor financiero que sean insumos de apoyo para la identificación y judicialización de los determinantes de este delito.

Logo UIAF

La UIAF se permite reiterar que todos nuestros cursos son totalmente gratuitos y están a disposición de toda la ciudadanía, en nuestra página web: www.uiaf.gov.co.

Reconocimiento INL al director general

En la Embajada de los Estados Unidos Colombia, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés), a través de su director en Colombia, Kevin Murakami, otorgó reconocimiento a nuestro director general, Luis Eduardo Llinás Chica, por su liderazgo, trabajo y gestión en la #UIAF