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Directores de la UIAF y FinCEN se reúnen en Washington

28 Feb 23

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El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, se reunió con el director interino de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN -por sus siglas en inglés-), Himamauli Das, durante su visita a Washington.

En medio del encuentro, llevado a cabo este martes 28 de febrero en las instalaciones de esta oficina operativa del Departamento del Tesoro, los directores conversaron sobre la necesidad de fortalecer la relación bilateral y la cooperación en materia de inteligencia financiera.

Noticias

XX Reunión de la RAGG

Las autoridades de los 18 países miembros del Gafilat discutieron y analizaron los desafíos y oportunidades en materia de recuperación de activos, como: uso de mecanismos de cooperación internacional; la importancia y el papel de la inteligencia financiera para el rastreo de activos, entre otros.

Rendición de Cuentas

En el marco de su rendición de cuentas, llevada a cabo los días 20, 22 y 24 de noviembre, el director general informó sobre la gestión adelantada y los resultados obtenidos por la Unidad durante el periodo 01 de septiembre de 2022 y el 01 de septiembre de 2023.

Autoridades que inauguraron el Día Antilavado

En medio de su intervención, el director general aseguró que Colombia es un referente a nivel internacional en materia de la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP) y es líder en recuperación de activos, desde la figura de la extinción de dominio.