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Directores de la UIAF y FinCEN se reúnen en Washington

28 Feb 23

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El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, se reunió con el director interino de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN -por sus siglas en inglés-), Himamauli Das, durante su visita a Washington.

En medio del encuentro, llevado a cabo este martes 28 de febrero en las instalaciones de esta oficina operativa del Departamento del Tesoro, los directores conversaron sobre la necesidad de fortalecer la relación bilateral y la cooperación en materia de inteligencia financiera.

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La herramienta le permite a los ciudadanos radicar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias (PQRSD), así como también brinda la posibilidad de que, con el número de radicado, el usuario pueda conocer el estado de trámite de la misma.

X Diálogo de Alto Nivel2

El director Llinás abordó temas tales como; lavado de activos a través de delitos determinantes como narcotráfico, delitos ambientales, fraude fiscal, contrabando, entre otros. El propósito en este Dialogo de Alto Nivel fue fortalecer el Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).