SIREL 3.0
Sistema de reporte en línea
1 Mar 23
En Washington D.C., Estados Unidos, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, afianzó relaciones estratégicas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Mantener una economía sólida y la integridad del sistema financiero, prioridades del Gobierno del Cambio.
Si conoce de un presunto caso de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción o delitos contra el medio ambiente, infórmenos.
La herramienta le permite a los ciudadanos radicar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias (PQRSD), así como también brinda la posibilidad de que, con el número de radicado, el usuario pueda conocer el estado de trámite de la misma.
El director Llinás abordó temas tales como; lavado de activos a través de delitos determinantes como narcotráfico, delitos ambientales, fraude fiscal, contrabando, entre otros. El propósito en este Dialogo de Alto Nivel fue fortalecer el Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
