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Noticias y comunicados

Imagen curso e-learning de la UIAF

El director general, Luis Eduardo Llinás Chica, afirmó que “el curso de e-learning contiene las actualizaciones en normativa nacional, alineadas con el contexto internacional.  El curso es totalmente gratuito y consta de 10 módulos. Una vez finalizado el curso, se podrá descargar la respectiva constancia de su realización y aprobación”.

Convenios en Cali y Valle del Cauca

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, firmó convenios con la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y con Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Libro ENR

Durante su participación en la XLVIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en Uruguay, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, anunció la publicación del libro de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR), un instrumento que le permite al país identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestos los diferentes sectores económicos, y que se llevó a cabo durante este año.

Convenio entre la CCB y la UIAF

 La Cámara de Comercio de Bogotá y la UIAF aunarán esfuerzos administrativos y técnicos para contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del fraude y la corrupción, así como las malas prácticas empresariales.

XX Reunión de la RAGG

Las autoridades de los 18 países miembros del Gafilat discutieron y analizaron los desafíos y oportunidades en materia de recuperación de activos, como: uso de mecanismos de cooperación internacional; la importancia y el papel de la inteligencia financiera para el rastreo de activos, entre otros.

Rendición de Cuentas

En el marco de su rendición de cuentas, llevada a cabo los días 20, 22 y 24 de noviembre, el director general informó sobre la gestión adelantada y los resultados obtenidos por la Unidad durante el periodo 01 de septiembre de 2022 y el 01 de septiembre de 2023.

Autoridades que inauguraron el Día Antilavado

En medio de su intervención, el director general aseguró que Colombia es un referente a nivel internacional en materia de la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP) y es líder en recuperación de activos, desde la figura de la extinción de dominio.

Reunión plenaria del GAFI

En este espacio se dieron cita delegados de la Red Global del GAFI (de más de 200 jurisdicciones) y observadores de organizaciones internacionales, quienes participaron en estas discusiones en la sede del GAFI, en la capital francesa.

Día Nacional del Compliance Antilavado de Activos

El avance de los Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos (Sarlaft) de los diferentes sectores supervisados, retos en materia de regulación y buenas prácticas, entre otros, fueron los temas desarrollados durante esta jornada.

Foto director general - Gafilat - Bs. As.

El objetivo principal del seminario fue capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Director general - Reunión Gafilat

Estas actividades se desarrollaron en el marco de las actividades para dar cumplimiento a su Plan Estratégico (2020-2025) y en él se realizaron presentaciones sobre los desafíos que implican el desarrollo de este tipo de ejercicios y su incidencia en la planificación e implementación de Estrategias Nacionales.

Director general de la UIAF y contralor encargado

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, y el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo, firmaron un convenio para fortalecer la lucha contra la corrupción, la prevención y detección del lavado de activos.

40a sesión del CCICLA

Este mecanismo tiene como propósito desarrollar e implementar políticas y actividades que combaten el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

Ingrese aquí para informarnos sobre presuntos casos de financiamiento ilícito de campañas políticas, corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

 Primer Congreso Internacional de Lucha Contra la Corrupción y Recuperación de sus Activos

En el marco del Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción y Recuperación de sus Activos, el director general Luis Eduardo Llinás Chica, participó en el panel denominado: líderes institucionales que aportan a la investigación de hechos de corrupción.