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Noticias y comunicados

Director general en comité contra la trata de personas

Como en el Gobierno del Cambio la lucha contra la trata de personas es una prioridad, las capacidades de inteligencia de la Unidad se han utilizado para identificar objetivos de alto valor financiero que sean insumos de apoyo para la identificación y judicialización de los determinantes de este delito.

Logo UIAF

La UIAF se permite reiterar que todos nuestros cursos son totalmente gratuitos y están a disposición de toda la ciudadanía, en nuestra página web: www.uiaf.gov.co.

Reconocimiento INL al director general

En la Embajada de los Estados Unidos Colombia, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés), a través de su director en Colombia, Kevin Murakami, otorgó reconocimiento a nuestro director general, Luis Eduardo Llinás Chica, por su liderazgo, trabajo y gestión en la #UIAF

Certificado de Accesibilidad Web

Participación director general en capacitación de FinCEN

Para el director general estos espacios son fundamentales para continuar fortaleciendo la coordinación entre las entidades nacionales y la cooperación internacional, tal como lo sugieren las Recomendaciones 2 y 40 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Imagen curso e-learning de la UIAF

El director general, Luis Eduardo Llinás Chica, afirmó que “el curso de e-learning contiene las actualizaciones en normativa nacional, alineadas con el contexto internacional.  El curso es totalmente gratuito y consta de 10 módulos. Una vez finalizado el curso, se podrá descargar la respectiva constancia de su realización y aprobación”.

Convenios en Cali y Valle del Cauca

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, firmó convenios con la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y con Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Libro ENR

Durante su participación en la XLVIII Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en Uruguay, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, anunció la publicación del libro de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR), un instrumento que le permite al país identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestos los diferentes sectores económicos, y que se llevó a cabo durante este año.

Convenio entre la CCB y la UIAF

 La Cámara de Comercio de Bogotá y la UIAF aunarán esfuerzos administrativos y técnicos para contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del fraude y la corrupción, así como las malas prácticas empresariales.

XX Reunión de la RAGG

Las autoridades de los 18 países miembros del Gafilat discutieron y analizaron los desafíos y oportunidades en materia de recuperación de activos, como: uso de mecanismos de cooperación internacional; la importancia y el papel de la inteligencia financiera para el rastreo de activos, entre otros.

Rendición de Cuentas

En el marco de su rendición de cuentas, llevada a cabo los días 20, 22 y 24 de noviembre, el director general informó sobre la gestión adelantada y los resultados obtenidos por la Unidad durante el periodo 01 de septiembre de 2022 y el 01 de septiembre de 2023.

Autoridades que inauguraron el Día Antilavado

En medio de su intervención, el director general aseguró que Colombia es un referente a nivel internacional en materia de la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP) y es líder en recuperación de activos, desde la figura de la extinción de dominio.

Reunión plenaria del GAFI

En este espacio se dieron cita delegados de la Red Global del GAFI (de más de 200 jurisdicciones) y observadores de organizaciones internacionales, quienes participaron en estas discusiones en la sede del GAFI, en la capital francesa.

Día Nacional del Compliance Antilavado de Activos

El avance de los Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos (Sarlaft) de los diferentes sectores supervisados, retos en materia de regulación y buenas prácticas, entre otros, fueron los temas desarrollados durante esta jornada.

Foto director general - Gafilat - Bs. As.

El objetivo principal del seminario fue capacitar a futuros evaluadores en la Metodología de Evaluación para el Cumplimiento Técnico de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).