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Noticias y comunicados

Director general - Reunión Gafilat

Estas actividades se desarrollaron en el marco de las actividades para dar cumplimiento a su Plan Estratégico (2020-2025) y en él se realizaron presentaciones sobre los desafíos que implican el desarrollo de este tipo de ejercicios y su incidencia en la planificación e implementación de Estrategias Nacionales.

Director general de la UIAF y contralor encargado

El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, y el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga Pardo, firmaron un convenio para fortalecer la lucha contra la corrupción, la prevención y detección del lavado de activos.

40a sesión del CCICLA

Este mecanismo tiene como propósito desarrollar e implementar políticas y actividades que combaten el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

Ingrese aquí para informarnos sobre presuntos casos de financiamiento ilícito de campañas políticas, corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

 Primer Congreso Internacional de Lucha Contra la Corrupción y Recuperación de sus Activos

En el marco del Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción y Recuperación de sus Activos, el director general Luis Eduardo Llinás Chica, participó en el panel denominado: líderes institucionales que aportan a la investigación de hechos de corrupción.

Participación director general de la UIAF en Congreso LAFTFP de Asobancaria

El director general manifestó que el Sistema Antilavado de Colombia se está preparando para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), por medio de la identificación de regulaciones y normas necesarias para elevar la calificación de las recomendaciones del GAFI que el país tiene como “parcialmente cumplidas” o “no cumplidas”.

Convenio UIAF - Registraduría

El director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, manifestó que la Unidad viene trabajando con la Comunidad de Inteligencia y la Registraduría Nacional para monitorear, prevenir y detectar el financiamiento de campañas políticas con dineros de origen ilícito y así blindar las próximas elecciones regionales, para que la ciudadanía pueda votar con la mayor tranquilidad.

Convenio firmado entre director general de la UIAF y rector de la Universidad de Antioquia

Entre las tareas que desarrollará la Universidad de Antioquia frente a la PEM se encuentra la de apoyar en la organización, diseño e implementación de diplomados y cursos cortos que estarán a cargo del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (Unitar).

Si conoce de un presunto caso de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción o delitos contra el medio ambiente, infórmenos.

PQRSD nota web

La herramienta le permite a los ciudadanos radicar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias (PQRSD), así como también brinda la posibilidad de que, con el número de radicado, el usuario pueda conocer el estado de trámite de la misma.

X Diálogo de Alto Nivel2

El director Llinás abordó temas tales como; lavado de activos a través de delitos determinantes como narcotráfico, delitos ambientales, fraude fiscal, contrabando, entre otros. El propósito en este Dialogo de Alto Nivel fue fortalecer el Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

X Diálogo de Alto Nivel

A las 11:00 a.m. se realizó la primera de la Mesa de Oportunidades Económicas y Sociales, integrada por el viceministro de Asuntos Agropecuarios, el viceministro de Comercio Exterior, el viceministro de Conectividad, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, el director de la Agencia Nacional de Tierras, con la participación de delegados de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Sociedad de Activos Especiales, Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Director general en evento en Manaos

"Esta plataforma contribuirá a aumentar la calidad de los ROS enviados a la UIAF por parte de los más de 25.000 sujetos obligados de Colombia, lo que facilitará la labor de los analistas de la Unidad y conllevará a impactar con mayor contundencia a las organizaciones criminales”, manifestó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.

Convenio UIAF INL - PEM

"Esta plataforma contribuirá a aumentar la calidad de los ROS enviados a la UIAF por parte de los más de 25.000 sujetos obligados de Colombia, lo que facilitará la labor de los analistas de la Unidad y conllevará a impactar con mayor contundencia a las organizaciones criminales”, manifestó el director general, Luis Eduardo Llinás Chica.

Curso APNFD UIAF, Aecid y Gafilat

El objetivo de este espacio académico -en el que participaron 35 funcionarios públicos y representantes del sector privado, así como siete funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay-, fue formar a los reportantes del Sistema ALA/CFT/CFP sobre las obligaciones de las APNFD y las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero