Circular 017 de 2018
(22.74 KB)
Referencia: Instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo
Superintendencia Financiera de Colombia
Circular 018 de 2019
(22.24 KB)
Modificación de los anexos del Capítulo IV, Título IV, Parte I de la CBJ expedidos mediante la Circular Externa 017 de 2018 para el reporte de información a la UIAF relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo.
Circular 027 de 2020
(99.62 KB)
Parte I
(357.99 KB)
"Parte I, Título IV, Capítulo IV Intrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo".
Anexo 1 - Reporte de Operaciones Sospechosas
(161.7 KB)
Anexo 2 - Reporte de Transacciones en Efectivo
(296.18 KB)
Anexo 3 - Reporte de Clientes Exonerados
(252.95 KB)
Anexo 4 - Reporte de Operaciones Cambiarias
(524.79 KB)
Anexo 5 - Reporte de Tarjetas Internacionales
(262.01 KB)
Anexo 6 - Reporte de Productos Ofrecidos
(569.62 KB)
Cuadros complementarios del Anexo 2
(124.05 KB)
Cuadros complementarios del Anexo 3
(87.01 KB)
Cuadros complementarios del Anexo 4
(120.41 KB)
Cuadros complementarios del Anexo 5
(91.93 KB)
Cuadros complementarios del Anexo 6
(156.74 KB)
Cuadros complementarios del Anexo 7
(95.85 KB)
Cuadros complementarios del Anexo 8
(122.41 KB)
Genera Plano Efectivo CE018
(123.5 KB)
Genera Plano Exonerados CE018
(121 KB)
Genera Plano Cambiarias CE018
(137.5 KB)
Genera Plano Tarjetas - CE018
(112 KB)
Genera Plano Productos Fondos - 2 CE018
(123.5 KB)
Genera Plano Productos NegFid - 1 CE018
(120.5 KB)
Genera Plano Productos NegFid - 2 CE018
(124.5 KB)
Genera Plano Patrimonios - 1 CE018
(111.5 KB)
Genera Plano Patrimonios - 2 CE018
(110.5 KB)
Genera Plano CPoliticas - 1 CE018
(131 KB)
Genera Plano CPoliticas - 2 CE018
(126 KB)
| Fecha de publicación | Artefacto | Descripción |
|---|---|---|
| 29/11/2019 | Cuadros complementarios Anexo 6. |
|
Entidad encargada de la vigilancia y control del sector financiero
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