2.1.3. Normativa
Contiene la información relacionada con la normatividad que rige a la UIAF, determina su competencia y le es aplicable a su actividad, así como aquella que produce para el desarrollo de sus funciones.
Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
"Instrucciones generales relativas al subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF) y modificaciones a las Circulares Externas 018 de 2015, 009 de 2016, 007 de 2017 y 003 de 2018".
"Parte I, Título IV, Capítulo IV Intrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo".
"Modificación Integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017".
Actualización de la Circular Básica Jurídica - Título V, Capítulo I Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
"Derogatoria de los numerales 9.2.5 y 9.2.6 de la Circular 05 de 2016, por medio de la cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT)".
Circular Externa complementaria a la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011, Sistema de Administración de Riesgos contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT
"Por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro - ESAL".
"Precisiones para la Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el Sector Notarial - Instrucción No. 17 de 2016 y No. 8 de 2017".
Circular complementaria a la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011 - SIPLAFT
"Por el cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)".
"Por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT)".
Modifica la Circular Básica Jurídica de 2015 de la Superintendencia de Sociedades
Sistema de Administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
"Prevención y control al lavado de activos de los usuarios del servicio aduanero y cambiario".
