Agradecimiento por parte de la UIAF a sector financiero por apoyo en la Evaluación GAFI

3 AGO 18

"Estoy muy agradecido porque fueron unos excelentes coequiperos; su compromiso con el país fue decisivo en este camino que ha culminado con buenos resultados para Colombia", aseguró Espinosa.

Igualmente, el Director de la UIAF reconoció el trabajo de entidades como la Cancillería, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General de la Nación, entre otras, así como al sector privado y a los gremios que participaron de forma activa en el desarrollo de la evaluación.

El anuncio lo realizó durante el taller sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), organizado de manera conjunta con la Superfinanciera y dirigido a más de 250 oficiales de cumplimiento de sus empresas vigiladas. En el evento, la UIAF explicó las pautas y estructura para construir un ROS de calidad.