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miércoles, 01 de diciembre de 2021
El director de la UIAF, Javier Gutiérrez López, en calidad de coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) lideró hoy la presentación del nuevo documento sobre riesgo de...
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lunes, 29 de noviembre de 2021
Colombia defendió hoy en el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), la recalificación de 10 de Recomendaciones del GAFI...
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viernes, 19 de noviembre de 2021
El convenio interadministrativo permitirá crear mecanismos para prevenir y detectar operaciones asociadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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viernes, 15 de octubre de 2021
A través de la firma del convenio de cooperación técnica se reforzarán las medidas de prevención de LA/FT/FPADM en el sector de comercio exterior.
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