La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
El Sistema Nacional ALA/CFT está conformado por varios componentes que se coordinan entre sí para generar una cadena de valor que redunde en información efectiva para los entes judiciales.
La actividad internacional de la UIAF es de suma importancia dada la característica transnacional del crimen organizado y los efectos de la globalización sobre la naturaleza transfronteriza del LA/FT.
La UIAF, como unidad encargada de transmitir a la ciudadanía fundamentos básicos en torno a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, ofrece información de interés que contribuye a fortalecer la participación de toda la sociedad en la misión de la entidad.
De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, la UIAF pone a disposición de los ciudadanos la información de la entidad, ratificando su compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción.
La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) unen esfuerzos en la lucha contra el lavado de...
El Día Nacional de la Prevención del lavado de activos fue el escenario en donde se oficializó la firma del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el...
La octava edición del evento se enfocará en la prevención de la corrupción.
Durante el evento se realizará la firma y difusión del Memorando de Entendimiento "Pacto de Supervisores Financieros".
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