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Termina con éxito la visita del FMI a Colombia
22 de junio de 2017. El Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó hoy la visita in situ a Colombia, realizada en el marco de la Evaluación al sistema Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
"Los reportes del sector real son un insumo fundamental para la inteligencia...
08 de junio de 2017. Con un mensaje claro de confianza y responsabilidad, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, se dirigió hoy a los reportantes del sector real durante la instalación del II Congreso LAFT
Procuraduría General de la Nación y UIAF unen fuerzas en contra de la...
31 de mayo de 2017. El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, para el intercambio de información susceptible de
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Director de la UIAF presenta los avances de Colombia contra el crimen farmacéutico
17 de mayo de 2017. Juan Francisco Espinosa Palacios, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, presentó hoy los adelantos de la entidad para detectar y prevenir, desde la inteligencia financiera, las redes criminales dedicadas al mercado ilegal de
Comienzan los simulacros de entrevista Evaluación GAFI 2017
15 de mayo de 2017. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), inauguró esta mañana las jornadas de Simulacro de Entrevista Evaluación GAFI
Autoridades del sistema antilavado de El Salvador visitan a la UIAF
10 de mayo de 2017. Delegados del Gobierno de la República de El Salvador, liderados por el Fiscal General de ese país, Douglas Arquímedes Meléndez Ruíz, y el Director de la Unidad contra el Lavado de Dinero y Activos Ilícitos, Jorge Cortez, visitaron hoy la UIAF para conocer los mecanismos, procesos
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Sector financiero conoció hoy los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo
9 de mayo de 2017. Como parte del proceso de retroalimentación para la prevención, el equipo coordinador de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2016,
Se amplía el plazo de implementación de SIPLAFT para las empresas de...
28 de abril de 2017. La Superintendencia de Puertos y Transporte, acaba de emitir la Resolución 14873 del 28 de abril de 2017 por medio de la cual se
Notarios, atentos a la Instrucción Administrativa 08 de Supernotariado
28 de abril de 2017. La Superintendencia de Notariado y Registro acaba de sacar la nueva instrucción administrativa número 8 de 2017, que complementa la circular externa 1536 de 2013 sobre la implementación del Siplaft.
El documento tiene como objetivo dar alcance a la Instrucción No.17 del 26 de octubre de
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La UIAF capacita a sujetos obligados sobre Evaluación Gafi 2017
20 de abril de 2017. Con el objetivo de seguir capacitando a todos los agentes del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizó hoy un taller preparatorio sobre los aspectos principales a tener en cuenta para la visita in-situ que realizará el Fondo
Nueva normatividad Superfinancera relacionada con la Circular Externa 55 de 2016
8 de marzo de 2017. La Supeintendencia Financiera de Colombia expidió la Circular Externa 005 de 2017 referente a las instrucciones sobre la vigencia de los anexos de la Circular Externa 55 de 2016, relacionados con el reporte de información relativa a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del
La UIAF presente en la Comisión Intersectorial para la Lucha contra el Tráfico...
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, Juan Francisco Espinosa Palacios, asistió hoy a la instalación de la Comisión Intersectorial para la Lucha contra el Tráfico de Migrantes, una delegación técnica y operativa creada para coordinar y orientar las acciones del Gobierno nacional en la
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Luxemburgo y Colombia firman acuerdo de intercambio de información financiera
Así lo informó el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiera (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, tras firmar un memorando de entendimiento con su entidad homóloga de Luxemburgo, La Cellule de Renseignement Financier (CRF, por sus siglas en francés). “No hay escondite para quienes financien el terrorismo
Supersolidaria actualiza normatividad en materia ALA/CFT
06 de febrero de 2017. La Superintendencia de la Economía Solidaria publicó recientemente la Circular Externa 4 de 2017. La nueva norma está encaminada a seguir fortaleciendo la política de supervisión con enfoque basado en riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
Finaliza con éxito el curso 40 Recomendaciones dictado por el Gafilat
19 de enero de 2017. Representantes de las entidades cardinales dentro del sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) se dieron cita esta semana en el curso 40 Recomendaciones y 4° Ronda de Evaluaciones, dictado por expertos del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (Gafilat) y del
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