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Cayó la red que financió con 212.000 millones al Clan del Golfo
16 de agosto de 2017. En operación conjunta, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) capturaron a 20 integrantes de una estructura que, en cinco años, proporcionó recursos millonarios producto del lavado de activos, tráfico de estupefacientes y
Supersolidaria modifica los plazos para la Implementación del SARLAFT
03 de agosto de 2017. Como respuesta a las inquietudes recibidas por parte de algunas organizaciones vigiladas y los gremios del sector, con respecto a los tiempos establecidos en la Circular Externa 04 de 2017 para la implementación del SARLAFT, la Superintendencia de la Economía Solidaria amplió los plazos establecidos en la Circular Externa 04 de
Estos fueron los resultados del XXXV Pleno de Representantes del GAFILAT
31 de julio de 2017. Los días 27 y 28 de julio de 2017 se llevó a cabo en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires el XXXV Pleno de Representantes de GAFILAT, con la participación de los países miembros, países y organismos
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UIAF Colombia presente en la XXXV reunión del Pleno de Representantes del Gafilat
24 de julio de 2017. Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la financiación del terrorismo, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, participará esta semana en la XXXV
"La UIAF estará absolutamente enérgica, batallando por el reconocimiento...
14 de julio de 2017. Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), presentó hoy en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, un balance sobre los avances de la Evaluación GAFI
Director de la UIAF lanza proyecto de calidad del ROS en la instalación del 17...
13 de julio de 2017. “Criminales, se les está acabando el tiempo porque no somos pocos los funcionarios que no cedemos en esta lucha decidida contra la corrupción, el narcotráfico y todo ese catálogo de delitos fuente del lavado de activos”. Con esta declaración el director de la Unidad de Información y Análisis
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La UIAF avanza en la afectación de las estructuras financieras del crimen organizado
04 de julio de 2017. “La UIAF está al servicio del país y del mundo”, así lo manifestó hoy Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero durante la Jornada Académica Internacional de Política Criminal organizada por la Fiscalía General
Termina con éxito la visita del FMI a Colombia
22 de junio de 2017. El Fondo Monetario Internacional (FMI) culminó hoy la visita in situ a Colombia, realizada en el marco de la Evaluación al sistema Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
"Los reportes del sector real son un insumo fundamental para la inteligencia...
08 de junio de 2017. Con un mensaje claro de confianza y responsabilidad, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, se dirigió hoy a los reportantes del sector real durante la instalación del II Congreso LAFT
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Procuraduría General de la Nación y UIAF unen fuerzas en contra de la...
31 de mayo de 2017. El Procurador General de la Nación, Fernando Carillo; el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa y el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional, para el intercambio de información susceptible de
Director de la UIAF presenta los avances de Colombia contra el crimen farmacéutico
17 de mayo de 2017. Juan Francisco Espinosa Palacios, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF-, presentó hoy los adelantos de la entidad para detectar y prevenir, desde la inteligencia financiera, las redes criminales dedicadas al mercado ilegal de
Comienzan los simulacros de entrevista Evaluación GAFI 2017
15 de mayo de 2017. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), inauguró esta mañana las jornadas de Simulacro de Entrevista Evaluación GAFI
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Autoridades del sistema antilavado de El Salvador visitan a la UIAF
10 de mayo de 2017. Delegados del Gobierno de la República de El Salvador, liderados por el Fiscal General de ese país, Douglas Arquímedes Meléndez Ruíz, y el Director de la Unidad contra el Lavado de Dinero y Activos Ilícitos, Jorge Cortez, visitaron hoy la UIAF para conocer los mecanismos, procesos
Sector financiero conoció hoy los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgo
9 de mayo de 2017. Como parte del proceso de retroalimentación para la prevención, el equipo coordinador de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) 2016,
Se amplía el plazo de implementación de SIPLAFT para las empresas de...
28 de abril de 2017. La Superintendencia de Puertos y Transporte, acaba de emitir la Resolución 14873 del 28 de abril de 2017 por medio de la cual se
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