La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
El Sistema Nacional ALA/CFT está conformado por varios componentes que se coordinan entre sí para generar una cadena de valor que redunde en información efectiva para los entes judiciales.
La actividad internacional de la UIAF es de suma importancia dada la característica transnacional del crimen organizado y los efectos de la globalización sobre la naturaleza transfronteriza del LA/FT.
La UIAF, como unidad encargada de transmitir a la ciudadanía fundamentos básicos en torno a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, ofrece información de interés que contribuye a fortalecer la participación de toda la sociedad en la misión de la entidad.
De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, la UIAF pone a disposición de los ciudadanos la información de la entidad, ratificando su compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en calidad de coordinador nacional ante el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) participó en el XLII Pleno de...
El próximo 7 de diciembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. la UIAF realizará la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019 - 2020. El evento se realizará en modalidad virtual y se transmitirá a través...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un documento que analiza los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) relacionados con el uso de...
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