NOTICIAS Y COMUNICADOS

Este jueves 2 de julio, en Bogotá, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria número XLIII de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA). Presidida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, esta Comisión creada mediante el Decreto 950 de 1995 con carácter permanente actúa como organismo consultivo del Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones que desarrolla el Estado colombiano para combatir el lavado de activos.

En cumplimiento de la Ley 1621 de 2013 y de sus deberes constitucionales, el Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una serie de denuncias penales para solicitar la apertura de investigaciones contra múltiples personas naturales y jurídicas. Las acciones judiciales documentan la presunta comisión de delitos que habrían afectado el orden económico, los mecanismos de participación democrática y la administración pública.

Dirigida a estudiantes de pregrado y posgrado de IES (instituciones de educación superior) de carreras de ciencias económicas, administrativas, jurídicas y en general afines a la prevención del LA/FT/FP, tales como: Contaduría Pública Administración de Empresas, Finanzas Economía, Ingeniería de Sistemas, Ciencias Políticas, entre otras.