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GAFI publica documento con...
jueves, 17 de septiembre de 2020
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un documento que analiza los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) relacionados con el uso de...
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UIAF expuso hoy en la CCICLA los...
miércoles, 12 de agosto de 2020
El viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Javier Sarmiento Olarte, y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, lideraron hoy...
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Colombia mejora sustancialmente en el...
lunes, 27 de julio de 2020
El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo ha dado grandes pasos para su fortalecimiento. Colombia es calificada como un país de bajo riesgo en materia de lavado de...
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UIAF recopila información para el...
martes, 30 de junio de 2020
En el marco de la consolidación de información para el Sistema Estadístico ALA/CFT, la UIAF solicitará a las entidades que participan en este proceso la información correspondiente al segundo...
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