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Primer Congreso LAFT América
20 de septiembre de 2016. La Directora (e) de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Carmen Maritza González Manrique, y el Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, instalaron hoy el primer Congreso LAFT América, un evento que convoca al sector real del país para dar a
Colombia se posiciona entre los 20 países con menor riesgo LA/FT, según el...
Bogotá, 28 de julio de 2016. Según el último informe del Instituto de Gobernanza de Basilea, publicado ayer 27 de julio, Colombia ocupa la posición 20 entre los países con menor riesgo en lavado de activos en el mundo, de un total de 149 países incluidos en el
Problemas líneas telefónicas
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La UIAF presente en el 16 Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT
02 de junio de 2016. En 2017 el sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) será evaluado por parte del Fondo Monetario Internacional, frente a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Por tratarse de un tema cardinal para el país, es necesario
Conozca las abreviaturas y términos SARLAFT
31 de mayo de 2016. La Superintendencia Financiera de Colombia ha publicado un completo listado con las abreviaturas de mayor uso en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Esta guía le permitirá entender algunos términos incluidos en circulares y documentos de
Estrategia nacional antilavado frente a la evaluación de 2017
17 de mayo de 2016. Entidades públicas cardinales para el sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) se dieron cita en el marco de la estrategia nacional preparatoria frente a la evaluación que realizará el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el año
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CCICLA capacita al sector financiero y real frente a la evaluación del sistema ALA/CFT
12 de mayo de 2016. La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) reunió hoy a representantes del sector financiero y real para resolver sus dudas sobre el proceso de evaluación que enfrentará el sistema nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en
Carmen Maritza González Manrique, nueva directora (e) de la UIAF
27 de abril de 2016. Desde el día de ayer, la doctora Carmen Maritza González Manrique lidera, en calidad de directora encargada, la Unidad de Información y Análisis Financiero
Comunicado de prensa
Bogotá, 23 de abril de 2016. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), informa que el pasado 3 de marzo de 2016 el director de la entidad, Luis Edmundo Suárez, concedió una entrevista off the record a la corresponsal de The Economist en Colombia, una condición que durante estos cinco años ha
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Comunicado de Prensa: la UIAF no tiene estudios sobre finanzas de las Farc
Bogotá, 19 de abril de 2016. La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que no ha realizado estudios relacionados con las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En diferentes momentos, la UIAF ha hecho estimaciones que no han arrojado resultados concluyentes que permitan dar cifras
Congresistas de los EEUU visitan la UIAF para conocer avances del sistema ALA/CFT
04 de abril de 2016. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suarez Soto, se reunió hoy con la delegación del Congreso de los Estados Unidos que se encuentra en nuestro país, para responder al interés de los funcionarios estadounidenses por conocer los avances del sistema nacional Antilavado
Últimos resultados en la gestión de la UIAF: 7,7 billones de pesos para el...
30 de marzo de 2016. Gracias a la labor de inteligencia llevada a cabo por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desde el año 2011 la justicia colombiana ha logrado impartir sentencias y medidas cautelares en casos que involucran activos de origen ilícito valorados en 7,7 billones de pesos, una cifra sin precedentes que
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Comunicado de Prensa Coljuegos
"16 de marzo de 2016. En los últimos cuatro años, la industria de juegos de suerte y azar, como creciente actividad económica en el país, ha participado activamente en la implementación de las políticas de prevención y control que dicta el sistema nacional antilavado, a través de detallados reportes de
Representantes de la ZKA de Alemania visitan la UIAF
14 de marzo de 2016. El presidente de la Oficina Alemana de Investigación de Aduanas (ZKA), de la República Federal de Alemania Norbert Drude y representantes de la misma entidad, se reunieron hoy con el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, para conocer la metodología y los últimos avances tecnológicos implementados por la
Sudáfrica quiere replicar el modelo de Colombia para medir el Lavado de Activos
02 de marzo de 2016. El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, expuso hoy ante la Unidad de Información Financiera (UIF) de Sudáfrica, los resultados del estudio ‘An Economic Growth Model with Asset Laundering. Evidence from Colombia’, un proyecto diseñado por
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