La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) es un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
El Sistema Nacional ALA/CFT está conformado por varios componentes que se coordinan entre sí para generar una cadena de valor que redunde en información efectiva para los entes judiciales.
La actividad internacional de la UIAF es de suma importancia dada la característica transnacional del crimen organizado y los efectos de la globalización sobre la naturaleza transfronteriza del LA/FT.
La UIAF, como unidad encargada de transmitir a la ciudadanía fundamentos básicos en torno a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, ofrece información de interés que contribuye a fortalecer la participación de toda la sociedad en la misión de la entidad.
De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, la UIAF pone a disposición de los ciudadanos la información de la entidad, ratificando su compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la lucha contra la corrupción.
El director de la UIAF, Javier Gutiérrez López, en calidad de coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) lideró hoy la presentación del nuevo documento sobre riesgo de...
Colombia defendió hoy en el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), la recalificación de 10 de Recomendaciones del GAFI...
El convenio interadministrativo permitirá crear mecanismos para prevenir y detectar operaciones asociadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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