Comunicado del GAFILAT sobre el COVID 19 y sus riesgos asociados al LAFT
8 ABR 20
Dentro de los riesgos sobre los que alerta el Gafital están los fraudes financieros ante la incertidumbre económica, la corrupción de los dineros públicos destinados a atender la crisis mediante el aprovechamiento ilícito de los procesos de contratación, posible tráfico de medicamentos e insumos médicos, aumento en el uso de prestamistas, casas de empeño y sistemas de financiamiento informales, entre otros.
Es por esta razón, el GAFILAT hace un llamado a las autoridades y a los actores del sistema de los países que conforman el organismo intergubernamental para que, a pesar de la coyuntura, no relajen los controles ALA/CFT; a que las empresas sigan aplicando con rigor los sistemas de administración de riesgos; y a mantener el contacto entre reguladores, autoridades competentes, unidades de inteligencia financiera, supervisores y el sector privado a fin de identificar nuevos riesgos asociados al Covid-19.
El comunicado de prensa completo lo pueden descargar en el siguiente enlace: