Congresistas de los EE.UU visitan la UIAF para conocer avances del sistema ALA/CFT
4 ABR 16
La delegación, compuesta por miembros del Comité de la Cámara de Representantes de Servicios Financieros (House Committee on Financial Services –HFS-), entre los que se encuentra el Jefe de la Fuerza de Tarea para Investigar la Financiación del Terrorismo, Michael Fitzpatrick, reconoció los esfuerzos adelantados por Colombia en el análisis, investigación y judicialización del lavado de activos y la financiación de organizaciones delictivas.
Igualmente, se mostraron interesados por los avances en materia de innovación para el análisis financiero a partir de herramientas tecnológicas, estudio de redes complejas y Big Data empleadas por la Unidad en los últimos años.
Durante el encuentro, el Director de la UIAF aseguró que enfrentar la convergencia criminal es una nueva forma de hacer inteligencia económica, a lo que agregó que “la lucha del siglo XXI es la lucha contra la rentabilidad criminal”.
El objetivo de la visita de la delegación a Colombia es conversar con los líderes relevantes del gobierno sobre la lucha contra el lavado de dinero y los esfuerzos contra la financiación del terrorismo en la región y el apoyo de Estados Unidos en las políticas gubernamentales llevadas a cabo en los últimos años.
El HFS se encarga de supervisar la industria de servicios financieros, incluyendo el mercado de valores, los seguros y la banca. El Comité también supervisa el trabajo de la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Securities and Exchange Commission.