Conozca más sobre qué es el lavado de activos
11 JUN 2024
El lavado de activos (LA) es la modalidad mediante la cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos originados en sus actividades ilícitas, es decir, el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio y así las organizaciones criminales o delincuentes obtengan beneficios de las ganancias de sus acciones delincuenciales, sin poner en peligro su uso en actividades posteriores ilícitas o lícitas.
El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, le invita a informar a la UIAF si conoce un presunto caso de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).