Director de la UIAF comparte con la SEPRELAD experiencias de Colombia en la Evaluación GAFI

22 JUL 19

Durante su intervención, Javier Gutiérrez, ofreció algunas recomendaciones a la entidad homóloga, en el marco de los procesos de evaluación al sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

Colombia fue evaluada recientemente por el Fondo Monetario Internacional con respecto al cumplimiento técnico (normativo) y a la efectividad del sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del GAFILAT.

Por su parte, Paraguay se encuentra en la primera fase de la Evaluación GAFI. El GAFILAT es el organismo encargado de realizar este proceso en el país latinoamericano, en el que se analizará la efectividad de la legislación y de las instituciones paraguayas en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La Evaluación resume las medidas implementadas por los países, analiza el nivel de cumplimiento frente a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y revisa 11 componentes de efectividad del sistema, dentro de los cuales se encuentra investigación y judicialización, supervisión, cooperación internacional, inteligencia financiera, entre otros.

En diciembre de este año Paraguay deberá remitir el cuestionario al equipo evaluador, quienes serán los encargados de corroborar la información durante la visita in situ al país, prevista para marzo y abril de 2020. El informe final de Paraguay se decidirá el 3 de diciembre de 2020, en el Pleno de GAFILAT.