1 de Julio de 2015: El Sistema Antilavado de Colombia se prepara para la evaluación de estándares GAFI en 2017
1 JUL 15
Esta evaluación al Sistema Antilavado será realizada por el organismo internacional teniendo en cuenta el cumplimiento de Colombia frente a los estándares GAFI en materia antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
El evento - que cuenta con la presencia de representantes del Fondo Monetario Internacional y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)-, reúne a diferentes actores de las instituciones más importantes del sistema antilavado de activos en el país, con el propósito de instruir a todos los organismos que participarán en la futura evaluación, sobre el proceso que se adelantará y los temas específicos a valorar.
Durante el acto de apertura al taller, el director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez Soto, destacó la importancia que tiene para Colombia empezar a establecer un plan de acción que genere oportunidades de mejora en el Sistema Antilavado, de cara a la futura evaluación que realizará el FMI. Igualmente, insistió en la necesidad de trabajar con disciplina y constancia para preparar un informe consistente, acorde con los requerimientos que exige el diagnóstico.
Por su parte, el secretario Ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, destacó el profesionalismo con el que Colombia está llevando a cabo el proceso y aseguró que éste es el comienzo de una etapa importante, en la que es fundamental medir los riesgos en función del contexto nacional y establecer las políticas necesarias con miras al fortalecimiento de la efectividad en el sistema antilavado del país.
El taller, que se extenderá durante dos días, permitirá establecer un cronograma de acción y definir el alcance de la evaluación para dejar claras las pautas del trabajo a realizar durante los próximos dos años. En ese sentido, el doctor Mariano Federici, representante regional del FMI, participante en el evento, indicó que la evaluación requiere determinar las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias en el impacto del sistema antilavado, para tener claros los peligros a los que se enfrenta el país.
De la misma forma, Federici resaltó la importancia de reconocer las debilidades que puedan presentarse en la legislación nacional, en los organismos de supervisión, en los organismos de inteligencia y/o en la coordinación interinstitucional, y así plantear las soluciones necesarias para el fortalecimiento del Estado en la lucha contra el lavado de activos. Sobre este último punto, el experto aseguró que para conseguir un sistema efectivo, es necesario tener instituciones públicas responsables y transparentes; un sistema judicial efectivo, competente e independiente; y un sistema financiero incluyente, con el objetivo de mitigar los riesgos desde los diferentes órganos del sistema.
El pasado 6 de noviembre de 2014, la Comisión de Coordinación Interinstitucional contra el Lavado de Activos (CCICLA), presidida por el Ministro de Justicia, Yesid Reyes, aprobó por unanimidad de sus miembros que el Fondo Monetario Internacional realice la evaluación a Colombia en el año 2017, con el propósito de mejorar y focalizar las acciones del Estado en la lucha contra el lavado de activos en el país. El correspondiente aval por parte de GAFILAT fue recibido durante el pleno realizado del 8 al 12 de diciembre en Guatemala.
Aunque Colombia ha avanzado mucho en la implementación de novedosas estrategias que han permitido optimizar el nivel de detección y prevención del fenómeno del lavado de activos y la neutralización de muchos recursos del crimen organizado, es necesario que todos los organismos que trabajan para debilitar la sostenibilidad financiera de las estructuras delictivas, continúen midiendo la efectividad de sus acciones y establezcan políticas de mejora continua.
En ese sentido, los talleres pre-evaluación permiten intercambiar reflexiones acerca de las buenas prácticas que debe aplicar todo el sistema de análisis de riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia.
El paso siguiente será evaluar los resultados obtenidos hasta ahora por todo el sistema antilavado del país, para tener claridad en los objetivos alcanzados y trazar un marco de acción que defina las metas a corto y largo plazo para continuar con el fortalecimiento del mismo a que hubiere lugar.