Listas "negras y grises" - GAFI 2023

24 FEB 23

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Listas "negras y grises"

El GAFI identifica jurisdicciones con medidas débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) en dos documentos públicos del GAFI que se emiten tres veces al año. El proceso del GAFI para enumerar públicamente a los países con regímenes ALD/CFT débiles ha resultado eficaz. Hasta febrero de 2023, el GAFI ha revisado 125 países y jurisdicciones e identificado públicamente 98 de ellos. De estos 98, 72 han realizado desde entonces las reformas necesarias para abordar sus debilidades ALD/CFT y han sido eliminados del proceso.

Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a una llamada a la acción (es decir, "lista negra")
Esta declaración, (anteriormente llamada "Declaración Pública") , identifica países o jurisdicciones con serias deficiencias estratégicas para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Para todos los países identificados como de alto riesgo, el GAFI hace un llamado a todos los miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar la debida diligencia mejorada y, en los casos más graves, se insta a los países a aplicar contramedidas para proteger el sistema financiero internacional del actual los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación que emanan del país.

Esta lista a menudo se conoce externamente como la lista negra.

Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acción: 24 de febrero de 2023

1. República Popular Democrática de Corea
2. Irán
3. Birmania

Jurisdicciones bajo Supervisión Aumentada (es decir, "lista gris")
Esta declaración identifica a los países que están trabajando activamente con el GAFI para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación. Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo un mayor control, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor control.

Esta lista a menudo se conoce externamente como la lista gris.

Jurisdicciones bajo supervisión reforzada - 24 de febrero de 2023

1. Albania
2. Barbados
3. Burkina Faso
4. Islas Caimán
5. República Democrática del Congo
6. Gibraltar
7. Haití
8. Jamaica
9. Jordán
10. Malí
11. Mozambique
12. Nigeria
13. Panamá
14. Filipinas
15. Senegal
16. Sudáfrica
17. Sudán del Sur
18. Siria
19. Tanzania
20. Turquía
21. Uganda
22. Emiratos Árabes Unidos
23. Yemen

Ya no está sujeto a un mayor control por parte del GAFI:

1. Camboya
2. Marruecos