Por cada peso asignado a la UIAF, la Unidad ha conseguido para el país 190 pesos en sentencias y medidas cautelares
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Con esta iniciativa, el Director de la UIAF buscaba establecer una estrategia de articulación efectiva entre los diferentes sectores y actores del sistema anti lavado de activos con el fin de fortalecer la capacidad del Estado colombiano en la lucha contra los flagelos que ponen en riesgo la estabilidad de la Nación.
El modelo Sistémico, Amplio y Bidireccional (SAB) de la UIAF, orientado a la integración de todos actores del sistema en el país y el mundo, nació con el propósito de reforzar las sinergias, mejorar el flujo de información y optimizar el análisis de las amenazas y los riesgos, para mitigar las vulnerabilidades presentes en los diferentes sectores de la economía nacional.
Después de cinco años de la puesta en marcha de esta iniciativa, y gracias al concurso de todas las entidades que hacen parte del sistema, se han conseguido grandes resultados para el país en la lucha contra el lavado de activos. Desde el año 2011, la justicia colombiana ha impartido sentencias y medidas cautelares en casos que involucran activos de origen ilícito valorados en 6,9 billones de pesos, una cifra sin precedentes que demuestra la efectividad del sistema. Esto significa que por cada peso asignado de presupuesto a la UIAF entre los años 2011 y 2015, la Unidad ha conseguido para el país 190 pesos en sentencias y medidas cautelares.
Estos resultados son además la respuesta a la integración de nuevos actores y fuentes de información en el sistema antilavado de activos. Una vez instaurado el modelo SAB, el número de reportantes a la UIAF se ha incrementado en un 676 por ciento, una evolución que ha permitido ampliar el espectro de prevención en sectores que antes no estaban contemplados.
Por otra parte, la generación de conocimiento ha sido un elemento crucial para crear una cultura nacional frente al fenómeno del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Consciente de que el Estado no puede estar solo en la prevención y control de estos delitos, la UIAF diseñó el proyecto de ‘Responsabilidad Compartida’ con el que busca informar y vincular también a las agencias no estatales y a la ciudadanía en los proyectos de política pública para combatir el lavado de activos y sus delitos fuente.
Gracias a esta consolidación de flujos bidireccionales de información ha sido posible actualizar y reorientar la gestión de todas las entidades del sistema según las necesidades del contexto real y de las dinámicas del crimen, mejorando así la efectividad en la lucha contra estos flagelos.