No se trata solamente de cumplir con la norma sino también de integrar el entendimiento total de la amenaza: Director de la UIAF

23 NOV 15

Durante su intervención el Director de la UIAF instó a los asistentes, en su mayoría Oficiales de Cumplimiento, a ir más allá en su función, a estudiar al cliente de su cliente y a examinar el sector de su organización en conjunto para entender los posibles riesgos a los que se expone frente al fenómeno del lavado de activos. “No se trata solamente de cumplir con la norma -dijo- sino también de integrar el entendimiento total de la amenaza”.

Igualmente recordó que la convergencia criminal es cambiante en el tiempo y que la efectividad radica en saber anteponerse a la mutación de los delitos a través del análisis macrosectorial, la implementación de más y mejor tecnología, la aplicación de modelos de gestión que permitan una retroalimentación constante y la incorporación de talento humano capacitado.