Inscripciones abiertas para la segunda cohorte del Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento de la PEM
18 de agosto de 2025.
Tras haber culminado exitosamente la primera cohorte del Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento de la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) abre inscripciones para la segunda cohorte a partir de este lunes 18 de agosto.
Los oficiales de cumplimiento y reportantes interesados en recibir esta formación sobre el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) deben tener un usuario activo y actualizado en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) de la UIAF.
El diplomado cuenta con 13 módulos a través del cual se transmiten contenidos y herramientas prácticas para identificar señales de alerta; elaborar Reportes de Operación Sospechosa (ROS); implementar sistemas de gestión alineados con estándares nacionales e internacionales, entre otros.
Las inscripciones para la segunda cohorte van hasta el 31 de agosto de 2025, la cual iniciará a partir del 1 de septiembre de 2025 y estará disponible para culminar todos sus módulos hasta el 18 de enero de 2026. Si la persona inscrita no los finaliza antes de esta fecha, no podrá certificarse.
Este programa, impartido en modalidad virtual y con una intensidad de 120 horas, fue desarrollado en colaboración con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación (UNITAR), la Universidad de Antioquia y la UIAF.
A la fecha, 1201 personas han aprobado el Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento y recibido la certificación del diplomado, emitida por la Universidad de Antioquia.
Quienes deseen obtener más información sobre el diplomado y conocer la guía de matrícula al mismo, pueden visitar https://www.uiaf.gov.co/pem.