Colombia, sede de sesión plenaria del Gafilat y de reunión de sus grupos de trabajo
2 AGO 2024
Bogotá, 02 de agosto de 2024.
Del 29 de julio al 02 de agosto, Bogotá fue la sede del XLIX Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y de sus cinco grupos de trabajo: Grupo de Trabajo de Financiamiento de Terrorismo (GTFT), el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), el Grupo de Análisis de Riesgo (GTAR), el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD) y el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM).
Durante las reuniones, que se llevaron a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, participaron representantes de los 18 países miembros del Gafilat, organización intergubernamental de base regional, creada para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
En este espacio, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, dirigió la sesión del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), el cual co-coordina junto al director técnico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, Bienvenido Roberts.
El director general, Luis Eduardo Llinás Chica, como coordinador nacional de Colombia ante el Gafilat, presentó ante el pleno dos proyectos impulsados por la UIAF -la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM) y el Taller Juego de Roles-, para fortalecer el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP) del país, con el propósito de que estas buenas prácticas sean replicadas en las demás jurisdicciones del organismo.
Llinás Chica resaltó que con la PEM, la cual será presentada oficialmente en octubre, se mejorará y consolidará el Sistema ALA/CFT/CFP a través de la capacitación a los oficiales de cumplimiento del país. Con relación al Taller Juego de Roles, el director señaló que con esta estrategia los sujetos obligados a reportar información ante la UIAF se “pusieron en los zapatos” de los analistas de la Unidad, con el propósito de mejorar la calidad y completitud de los reportes que envían a la entidad.
Este evento, en el que se debatió el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de El Salvador, también contó con la participación de la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, de la presidenta del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Elisa de Anda Madrazo, y del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros Polanco.
Al cierre del pleno, el director general agradeció a la Secretaría Ejecutiva del Gafilat, a los países miembros y a los Estados y organizaciones observadores por haber facilitado la realización de este evento.