Unión institucional contra las finanzas de las organizaciones criminales, nace el C3FTD
1 MAR 16
El convenio fue firmado por el Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas Echeverri; el Vice Fiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo Torres; el Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF-, Luis Edmundo Suárez Soto y el Coronel Juan Carlos Rico Arenas, como delegado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La misión del C3FTD es luchar contra las finanzas de las organizaciones criminales nacionales, transnacionales y terroristas, como un objetivo del Estado colombiano, a través de una adecuada coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades judiciales.
El Centro estará conformado por una mesa interinstitucional, como instancia de coordinación estratégica del C3FTD, y por dos comités, uno de Inteligencia y otro de Investigación Criminal. Es importante resaltar que la difusión de dicha información solo se realizará a los organismos de inteligencia contemplados en el artículo 3° de la Ley 1621 de 2013 y a la Fiscalía General de la Nación, como destinatario oficial de la información de inteligencia suministrada por la UIAF.
La Secretaría Técnica de la mesa interinstitucional estará a cargo del Director General de la UIAF, quien establecerá los protocolos de intercambio y manejo de la información en cumplimiento de los objetivos previstos para el C3FTD.
A pesar de los notables avances en seguridad y el debilitamiento de la capacidad destructiva de los grupos armados al margen de la ley durante los últimos años, las organizaciones criminales nacionales, transnacionales y terroristas, han logrado conservar una estructura financiera que les ha permitido mantener la capacidad de afectación a la seguridad mediante el almacenamiento y gasto de los recursos obtenidos a través de actividades lícitas y/o ilícitas.
Con la creación del C3FTD se da total cumplimiento al plan de acción del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3793 sobre Política Nacional Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo.
Igualmente, refuerza el compromiso adquirido por Colombia frente a las 40 recomendaciones del GAFI, a través de la implementación de medidas para atacar las estructuras financieras dirigidas relacionadas al terrorismo y al financiamiento del terrorismo.