Colombia, sede de la XX Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG y Reunión de Alto Nivel sobre recuperación de Activos del Gafilat
7 DIC 23
7 de diciembre de 2023
Del 28 al 30 de noviembre, Cartagena de Indias fue la sede de la XX Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - Gafilat (RRAG) y de la Reunión de Alto Nivel sobre Recuperación de Activos.
En la capital del departamento de Bolívar, las autoridades competentes de los 18 países miembros del Gafilat discutieron y analizaron los desafíos y oportunidades en materia de recuperación de activos, tales como: uso de mecanismos de cooperación internacional; la importancia y el papel de la inteligencia financiera para el rastreo de activos; retos en la investigación financiera y en la aplicación del decomiso sin condena en los países, entre otros.
El director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, en su calidad de coordinador nacional de Colombia ante el Gafilat, lideró la agenda de este evento, junto con: el presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), T. Raja Kumar; la Secretaría Ejecutiva del Gafilat; el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en materia de Política de Drogas (Copolad); la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés); y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
“Es un honor que Colombia haya sido escogida como sede de un evento tan importante para la región y la lucha contra las organizaciones criminales, tarea que nos une a todos los países que participamos en estas jornadas de trabajo y en las que reafirmamos el compromiso para fortalecer las medidas de recuperación de activos, así como el cumplimiento de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”.
Luis Eduardo Llinás Chica, director general de la UIAF.
Durante el evento, los asistentes -entre los que también se encontraron algunos países y organismos observadores del Gafilat, como Estados Unidos, España e Italia, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna-, analizaron las modificaciones que el GAFI efectuó a algunas de sus Recomendaciones, especialmente las relacionadas con la recuperación de activos, de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
“Esta batalla es contra las finanzas y los mercados ilícitos de las organizaciones criminales. De allí la importancia que tiene la RRAG para intercambiar información que permita identificar y localizar los activos que son producto o instrumento de actividades ilegales, promoviendo, impactando y fortaleciendo la cooperación nacional e internacional. Este intercambio nos ayuda a todas las autoridades a rastrear y neutralizar el dinero proveniente de organizaciones criminales”, puntualizó Luis Eduardo Llinás Chica.