Evaluaciones Nacionales de Riesgo 2013
La Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), se realizó en concordancia con la Política Nacional Anti Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la cual se encuentra plasmada en el Documento Conpes 3793, que establece directrices y lineamientos para lograr un sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) más efectivo para la prevención, detección, investigación y juzgamiento del LA/FT1. El Conpes evidenció que existían debilidades en los esquemas de supervisión debido, entre otras causas, a la falta de regulación frente a algunos sectores y actividades de la economía, especialmente en el sector real.
En este contexto, la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), órgano consultivo del Gobierno Nacional en cuanto a la formulación de políticas públicas en contra de los fenómenos asociados al lavado de activos, el enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y terroristas, avaló la realización y posterior difusión de los resultados obtenidos en dicha evaluación, con el fin de que el país conozca las principales amenazas y vulnerabilidades asociados a los delitos de LA/FT2, cumpliendo de esta manera con la Recomendación No. 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), correspondiente a que
Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar medidas, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos.
Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Las recomendaciones del GAFI. Febrero 2012