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Fortalecer la prevención del lavado de activos en el universo digital: tarea urgente
El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo tiene un gran reto con respecto a la implementación de medidas efectivas de debida diligencia del cliente y conocimiento del beneficiario final en las transacciones realizadas a través de las cuentas de ahorro de trámite simplificado (CATS), las billeteras digitales y los esquemas de financiación colaborativa a través de plataformas tecnológicas.
Contratación Directa No. 05 de 2021
3 Jun 2021
Contratar las capacitaciones en coaching organizacional, trabajo en equipo y expresión oral y escrita, para los funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF
Orden de compra No. 69497 de 2021
21 May 2021
GS-LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS 2 YR Cod: 900503792
"En la UIAF tienen un aliado para enfrentar las amenazas": Director de la UIAF en la cátedra Charry Solano
El director de la UIAF, Javier Gutiérrez, participó hoy en la emblemática Cátedra Charry Solano de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia (ESICI), un espacio de conocimiento al servicio de la seguridad y defensa del país.
Reserva del ROS: elemento básico para mantener la confianza en el sistema antilavado
"De la independencia y protección del ROS depende, en gran medida, la integridad del sistema financiero y la credibilidad, confianza y reputación del sistema ALA/CFT de Colombia en los escenarios nacional e internacional, y la efectividad en contra de las economías ilícitas para el desmantelamiento de estructuras criminales."