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UIAF establece pautas técnicas para el registro de las cuentas bancarias de quienes se sometan a la Ley de bandas criminales
Cumpliendo con sus facultades de regulación y con la obligación impuesta por el parágrafo del artículo 30 A de la Ley 1908 de 2018, el pasado 21 de septiembre la UIAF expidió la Resolución 201 mediante la cual fijó las pautas técnicas que deben seguir las personas que se sometan a las disposiciones de la Ley 1908 de 2018 (Ley de bandas criminales).
Javier Gutiérrez López nuevo Director de la UIAF
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera posesionó hoy a Javier Alberto Gutiérrez López como nuevo director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad adscrita a la cartera.
Circular 017 de 2018
Referencia: Instrucciones sobre el reporte de información a la UIAF, relativa a la administración de los riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo
Andrés Rodríguez Álvarez, designado como director encargado de la UIAF
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informa que, tras ser aceptada la renuncia de Juan Francisco Espinosa Palacios como Director General, mediante Decreto No. 1452 del 06 de agosto de 2018, fue designado como director encargado Andrés Rodríguez Álvarez, quien hasta la fecha se ha desempeñado como asesor jurídico de la Dirección General.
Agradecimiento por parte de la UIAF a sector financiero por apoyo en la Evaluación GAFI
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa Palacios, agradeció ayer a la Superintendencia Financiera de Colombia y a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia -Asobancaria- por su gran apoyo durante todo el proceso de la Evaluación GAFI llevada a cabo por el Fondo Monetario Internacional.