Introducción al marco jurídico y estándares internacionales antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo
3 JUN 14
Introducción al marco jurídico y estándares internacionales antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo
Existen a nivel internacional acuerdos interestatales que reúnen los principios y preceptos normativos sobre los cuales se definen las relaciones entre países y se establecen las responsabilidades y consecuencias que derivan del tratamiento de diversos temas de importancia transnacional.
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