Las unidades de inteligencia financiera y el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo

6 JUN 14

Las unidades de inteligencia financiera y el Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo

Es un documento que explica el modelo implementado por la UIAF desde el 2011 que convoca y articula a diferentes sectores del Estado, el sistema financiero, el sector real de la economía, organismos internacionales, Fuerzas Armadas, gremios y academia, con el fin de fortalecer la capacidad del Estado colombiano en la lucha contra los flagelos que ponen en riesgo la estabilidad y seguridad de la Nación. (Disponible también en inglés).