Revisores fiscales

Revisores Fiscales

Corresponde a los Revisores Fiscales reportar a la UIAF en forma inmediata las operaciones que determinen como sospechosas.

El Revisor Fiscal debe registrarse a nombre propio, si es persona natural en el campo Razón Social y Comercial debe colocar su nombre, en el campo NIT debe colocar su numero de cédula y en los campos de oficial de cumplimiento y/o responsable de elaborar reportes sus datos.

Si quien hace el registro es una empresa de Revisoría Fiscal en el campo Razón Social y Comercial debe colocar el nombre de la empresa y en el campo NIT el NIT de la misma, en los campos de oficial de cumplimiento y/o responsable de elaborar reportes deben ir los datos del representante legal de la empresa de Revisoria Fiscal.