La UIAF y el CNE emiten circular para fortalecer medidas ALA/CFT/CFP en las elecciones del 2026
Bogotá, 16 de febrero de 2026.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) emitieron la Circular 001 de 2026 a través de la cual se busca blindar los procesos y campañas electorales con sistemas de medidas de prevención y detección en materia antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP).
Esta circular, firmada por el presidente del CNE, Cristian Ricardo Quiroz, y por el director general de la UIAF, Jorge Arturo Lemus Montañez, el pasado lunes 09 de febrero, tiene como destinatarios a los partidos, movimientos políticos, a los grupos significativos de ciudadanos, y demás organizaciones que postulen candidatos para las elecciones de 2026.
Este documento establece lineamientos de debida diligencia, que incluyen el conocimiento de contrapartes, proveedores, donantes, miembros, empleados, contratistas y aportantes, en las que se verifiquen datos como identidad, domicilio, dirección, correo electrónico, actividad económica, declaración de renta, origen de los fondos, entre otros.
De igual forma, dispone que se deben adelantar seguimiento y control sobre la relación en operaciones, negocios jurídicos, contratos con Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Una medida adicional de la circular es la de consultar permanentemente las listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional, en consonancia con el artículo 20 de la Ley 1121 de 2006 y las Recomendaciones 6 y 7 del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Estas medidas con la que se fortalece la transparencia en los próximos procesos electorales también dispone que cuando se detecte una operación que se determine como sospechosa, los destinatarios de esta circular deben emitir el correspondiente Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIAF.