Desde este lunes estará disponible el curso virtual (e-learning) de la UIAF sobre el Sistema Antilavado de Colombia
15 FEB 24
Bogotá, 15 de febrero de 2024.
A partir de este lunes 19 de febrero, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) pone a disposición de los oficiales de cumplimiento, sujetos obligados a reportar y ciudadanía en general, el curso de e-learning (virtual), orientado a brindar amplios conocimientos sobre el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).
El director general, Luis Eduardo Llinás Chica, afirmó que “el curso de e-learning contiene las actualizaciones en normativa nacional, alineadas con el contexto internacional. El curso es totalmente gratuito y consta de 10 módulos. Una vez finalizado el curso, se podrá descargar la respectiva constancia de su realización y aprobación”.
Llinás Chica agregó que “es muy importante para el Sistema Antilavado que los oficiales de cumplimiento, sujetos obligados y la comunidad realicen este curso para estar a tono con las nuevas realidades del país y así blindar a los diferentes sectores de la economía nacional”.
En esta actualización del curso virtual de la UIAF encontrará contenidos relacionados con:
- Contexto internacional.
- 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Ciclo de lucha ALA/CFT/CFP y participantes.
- UIAF.
- Evaluación Nacional del Riesgo (ENR).
- Sujetos obligados.
- Sistemas de administración de riesgos.
- Herramientas.
- Delitos fuente.
- Tipologías.
Con este curso -que estará disponible en la página web www.uiaf.gov.co, en la sección “Curso de e-learning”-, se busca mejorar el entendimiento del rol que cumple cada actor dentro del Sistema ALA/CFT/CFP y promover una ampliación del conocimiento en materia de: prevención, detección, investigación y juzgamiento de estos delitos.
La puesta en marcha de este curso da cumplimiento a la acción 3.10 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 4042 de 2021, cuyo objetivo es: “Desarrollar una herramienta dinámica y digital que consolide los conceptos básicos, las preguntas frecuentes y los principales aspectos sobre el Sistema ALA/CFT”.
Si la ciudadanía, oficiales de cumplimiento o sujetos obligados a reportar información tienen alguna inquietud, pueden comunicarse al correo: sae@uiaf.gov.co, o a través de la línea telefónica (601) 2885222 Ext. 1160.