La UIAF llevó a cabo su rendición de cuentas 2023 en Bucaramanga, Cartagena y Pereira
24 NOV 23
Cartagena, 24 de noviembre de 2023.
En Bucaramanga, Cartagena y Pereira, el director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, presentó el Informe de Gestión 2023, ante la ciudadanía, oficiales de cumplimiento y actores del Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).
En el marco de su rendición de cuentas, llevada a cabo los días 20, 22 y 24 de noviembre, el director general informó sobre la gestión adelantada y los resultados obtenidos por la Unidad durante el periodo 01 de septiembre de 2022 y el 01 de septiembre de 2023.
¿Qué es la UIAF? ¿Qué hace la UIAF? Estados financieros, número de informes de inteligencia difundidos, resultados de la Evaluación Nacional del Riesgo (ENR) Digital, estudios estratégicos y sectoriales: algunos de los temas expuestos por el director general en las capitales de los departamentos de Bolívar, Risaralda y Santander.
Llinás Chica también informó sobre las nuevas tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) identificadas en la Unidad y sobre el mejoramiento en la calificación de las Recomendaciones 10 y 12 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre Debida Diligencia del Cliente (DDC) y Personas Expuestas Políticamente (PEP), respectivamente, las cuales pasaron de estar "parcialmente cumplidas" a "mayoritariamente cumplidas", lo que demostró la solidez del Sistema ALA/CFT/CFP de Colombia, liderado por la UIAF.
En la rendición de cuentas, la Unidad y la Superintendencia Financiera de Colombia capacitaron a los oficiales de cumplimiento sobre el Sistema ALA/CFT/CFP y se atendieron inquietudes y dudas de los sujetos obligados a reportar de los sectores económicos del país.
En estos espacios también se informó sobre la creación del Grupo de Análisis de Operaciones contra el Delito Ambiental, que tiene como objetivo recolectar y analizar información de calidad y pertinente, útil para la definición estratégica y operacional en la lucha contra las economías ilícitas provenientes de los delitos ambientales, relacionados con el LA/FT/FP.
A los asistentes se rindió cuentas sobre el número de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y/o denuncias (PQRSD) que recibió la Unidad en el mismo periodo y se presentaron los canales de atención para los diferentes públicos, así como los canales para informar ante la UIAF presuntos casos de LA/FT, corrupción y delitos contra el medio ambiente.