La UIAF solo difunde información de inteligencia a las autoridades competentes
24 JUL 19
De conformidad con las Leyes 526 de 1999 y 1621 de 2013, la UIAF es un organismo de inteligencia del Estado Colombiano. Su competencia es realizar inteligencia financiera con el fin de prevenir y detectar posibles prácticas asociadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo, los delitos fuente de lavado y la acción de extinción de dominio.
Sus competencias se realizan dentro de los límites y fines establecidos en la Ley Estatutaria 1621 de 2013. En ningún caso la información es recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición.
La UIAF no realiza investigaciones administrativas ni judiciales. La información de inteligencia financiera se difunde bajo reserva de ley a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales competentes para adelantar posibles investigaciones sobre los delitos mencionados y la acción de extinción de dominio, debiendo mantener igualmente la reserva.