Comienza la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT
22 JUL 19
Al evento, realizado en la ciudad de Asunción, Paraguay, asistió el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Javier Gutiérrez López, como representante de la coordinación nacional ante el GAFILAT. En la delegación colombiana también estuvieron presentes delegados de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de Sociedades y la Fiscalía General de la Nación.
Uno de los objetivos de la reunión es analizar los avances regionales de los países evaluados en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y reforzar las estrategias contra el crimen organizado transnacional.
La agenda comenzó hoy con la reunión de la Comisión Estratégica a la cual asisten los coordinadores nacionales ante el GAFILAT, entre ellos la UIAF de Colombia.
El XXXIX Pleno será de gran interés para el sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, porque el organismo intergubernamental revisará el informe con los avances del país frente al seguimiento intensificado.
Asimismo, a lo largo de esta semana se desarrollarán las reuniones de los Grupos de Trabajo de Evaluaciones Mutuas; Capacitación y Desarrollo; Financiamiento del Terrorismo; Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera; y Apoyo Operativo.
El Pleno de Representantes se llevará a cabo este viernes 25 en donde se expondrán los informes de las reuniones de los Grupos de Trabajo y se estudiarán las incorporaciones de nuevos miembros observadores. En la actualidad el GAFILAT cuenta con 20 observadores, entre países y organismos internacionales.
Durante el encuentro se anunciará también el nombre del nuevo Secretario Ejecutivo del GAFILAT, quien reemplazará a Marconi Costa Melo. El pasado 23 de abril la Secretaría Técnica abrió la convocatoria para el cargo, al cual se postularon 11 candidatos. El proceso de selección culminó el 22 de mayo y próximamente el organismo dará a conocer el resultado del consenso.