La UIAF capacita a sujetos obligados sobre Evaluación Gafi 2017
20 ABR 17
El equipo evaluador del FMI vendrá a valorar el sistema Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT-FPADM), frente al cumplimiento y la efectividad de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El evento convocó a más de 150 sujetos obligados del sector financiero y del sector de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), como parte del cronograma de preparación para la evaluación, desarrollada en el marco de la cuarta ronda de autoevaluaciones del GAFI.
La agenda incluyó los temas más importantes sobre los estándares internacionales en materia antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT), su aplicación en Colombia, y el rol de los sujetos obligados en el sistema nacional ALA/CFT.