2.1.3. Normativa
Decreto 152 de 2022
LEY 2022
"Por el cual se modifica la estructura de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF y se determinan las funciones de sus dependencias".
VIGENTE
Decreto 153 de 2022
LEY 2022
"Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF".
VIGENTE
Ley 2195 de 2022
LEY 2022
"Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. "
VIGENTE
Acuerdo 574 de 2021
ACUERDO 2021
"Por el cual se adopta el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para los juegos de suerte y azar del nivel territorial"
VIGENTE CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
Circular 100-000004 de 2021
CIRCULAR 2021
Modificación de los numerales 5.1.2., 5.1.4.3.1., 5.1.4.5., 5.1.4.8., 5.3.2., 7.1. y 7.2. de la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
VIGENTE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Circular 20211700000005-5 de 2021
CIRCULAR 2021
"Instrucciones generales relativas al subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF) y modificaciones a las Circulares Externas 018 de 2015, 009 de 2016, 007 de 2017 y 003 de 2018".
VIGENTE
Conpes 4042
CONPES 2021
Decreto 830 de 2021
DECRETO 2021
"Por el cual se modifican y adicionan algunos artículos añ Decreto 1081 de 2015, Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República, en lo relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)".
VIGENTE
Ley 2155 de 2021
LEY 2021
Resolución 1292 de 2021
RESOLUCIÓN 2021
"Por el cual se establecen las reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 2564 de 2016".
VIGENTE
Resolución 20215000012784
RESOLUCIÓN 2021
"Por medio de la cual se modifican unas disposiciones de la Resolución No. 20195100044514 del 31 de diciembre de 2019, a tráves de la cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscritos contratos de concesión con Coljuegos".
VIGENTE COLJUEGOS
Resolución 314 de 2021
RESOLUCIÓN 2021
"Por la cual se impone la obligación de reporte a la UIAF a las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales en Colombia".
VIGENTE
Circular 027 de 2020
CIRCULAR 2020
"Parte I, Título IV, Capítulo IV Intrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo".
VIGENTE SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Circular 100-000016 de 2020
CIRCULAR 2020
"Modificación Integral al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017".
VIGENTE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Circular 20 de 2020
CIRCULAR 2020
Actualización de la Circular Básica Jurídica - Título V, Capítulo I Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
VIGENTE SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Resolución 029 de 2020
RESOLUCIÓN 2020
"Por la cual se modifica la Resolución 000061 de noviembre 3 de 2017".
VIGENTE DIAN
Decreto 1165 de 2019
DECRETO 2019
"Por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013".
VIGENTE
Decreto 2278 de 2019
DECRETO 2019
"Por el cual se adiciona la Parte 6 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, en lo que hace referencia a la implementación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEII".
VIGENTE
Ley 1955 de 2019
LEY 2019
"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad".
VIGENTE
Ley 2010 de 2019
LEY 2019
"Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones".
VIGENTE
Resolución 20195100044514
RESOLUCIÓN 2019
"Por medio del cual se establecen los requisitos para la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) en las empresas del sector de Juegos de Suerte y Azar que tengan suscrito un contrato de conceción con Coljuegos".
VIGENTE COLJUEGOS
Circular 002 de 2018
CIRCULAR 2018
"Derogatoria de los numerales 9.2.5 y 9.2.6 de la Circular 05 de 2016, por medio de la cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (SIPLAFT)".
VIGENTE MINISTERIO DEL DEPORTE
Circular 20180000000045
CIRCULAR 2018
Circular Externa complementaria a la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011, Sistema de Administración de Riesgos contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT
VIGENTE SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Ley 1908 de 2018
LEY 2018
"Por medio de la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujección a la justicia".
VIGENTE
Ley 1922 de 2018
LEY 2018
"Por medio de la cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz".
VIGENTE
Ley 1941 de 2018
LEY 2018
"Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014".
VIGENTE
Resolución 201 de 2018
RESOLUCIÓN 2018
"Por la cual se da cumplimiento al parágrafo del artículo 30-A de la Ley 1908 de 2018 "Por medio de la cual se fortalecen la investigación y de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujección a la Justicia y se dictan otras disposiciones".
VIGENTE
Circular 011 de 2017
CIRCULAR 2017
"Por la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo a las entidades sin ánimo de lucro - ESAL".
VIGENTE ALCALDÍA DE BOGOTÁ
Circular 011 de 2017
CIRCULAR 2017
"Precisiones para la Prevención y Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en el Sector Notarial - Instrucción No. 17 de 2016 y No. 8 de 2017".
VIGENTE
Circular 2017000000465
CIRCULAR 2017
Circular complementaria a la Circular Externa No. 008 del 01 de marzo de 2011 - SIPLAFT
VIGENTE SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Decreto 1499 de 2017
DECRETO 2017
"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".
VIGENTE
Decreto 2149 de 2017
DECRETO 2017
"Por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia, se adiciona el Capítulo 12 al Título 3, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", y se dictan otras disposiciones".
VIGENTE
Norma técnica 08 de 2017
NORMA TÉCNICA 2017
"Instrucción Administrativa - Sistema Nacional Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
VIGENTE
Resolución 061 de 2017
RESOLUCIÓN 2017
"Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio".
VIGENTE DIAN
Circular 005 de 2016
CIRCULAR 2016
"Por el cual se imparten instrucciones relativas a la adopción del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)"
VIGENTE MINISTERIO DEL DEPORTE
Circular 009 de 2016
CIRCULAR 2016
"Por la cual se imparten instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT)".
MODIFICADA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUDSTERIO DEL DEPORTE
Circular Externa 006 de 2016
CIRCULAR 2016
Modifica la Circular Básica Jurídica de 2015 de la Superintendencia de Sociedades
VIGENTE SECTORES REPORTANTES, MINISTERIO DEL DEPORTE
Decreto 1166 de 2016
DECRETO 2016
"Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente".
VIGENTE
Decreto 1421 de 2016
DECRETO 2016
"Por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energia, 1073 de 2015, respecto de la adopción de medidas relacionadas con el Beneficio y Comercialización de minerales y se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015, respecto del licenciamiento ambiental para plantas de beneficio".
VIGENTE
Decreto 1674 de 2016
DECRETO 2016
"Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, en relación con la indicación de las Personas Expuestas Políticamente - PEP".
VIGENTE
Norma técnica 17 de 2016
NORMA TÉCNICA 2016
"Instrucción Administrativa - Sistema Nacional Anti Lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva".
VIGENTE
Resolución 017 de 2016
RESOLUCIÓN 2016
"Por medio de la cual se modifica la Resolución 212 de 2009, proferida por el Director General de la UIAF".
VIGENTE
Resolución 2679 de 2016
RESOLUCIÓN 2016
"Por la cual se reglamenta el reporte de información a la UIAF para los Operadores Postales de Pago y se deroga la Resolución 1334 de 2012".
VIGENTE MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Resolución 74854 de 2016
RESOLUCIÓN 2016
"Por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del sistema integral para la prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva - SIPLAFT".
VIGENTE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
Decreto 103 de 2015
DECRETO 2015
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".
VIGENTE
Decreto 1068 de 2015
DECRETO 2015
"Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público a partir de la fecha de su expedición".
VIGENTE MINISTERIO DEL DEPORTE
Decreto 1069 de 2015
DECRETO 2015
"Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho a partir de la fecha de su expedición".
VIGENTE
Decreto 1070 de 2015
DECRETO 2015
Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector Administrativo de Defensa a partir de la fecha de su expedición.
VIGENTE
Ley 1755 de 2015
LEY 2015
"Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
VIGENTE
Ley 1762 de 2015
LEY 2015
"Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal".
VIGENTE
Decreto 2573 de 2014
DECRETO 2014
"Esta versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho a partir de la fecha de su expedición".
VIGENTE
Decreto 857 de 2014
DECRETO 2014
Ley 1708 de 2014
LEY 2014
Ley 1712 de 2014
LEY 2014
"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
VIGENTE
Decreto 1377 de 2013
DECRETO 2013
Decreto 2821 de 2013
DECRETO 2013
"Por el cual se crea y reglamenta la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales".
VIGENTE
Ley 1621 de 2013
LEY 2013
"Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal".
VIGENTE
Resolución 059 de 2013
RESOLUCIÓN 2013
"Por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero".
VIGENTE
Resolución 101 de 2013
RESOLUCIÓN 2013
"Por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y/o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y/o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero".
VIGENTE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Ley 1581 de 2012
LEY 2012
"Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"
VIGENTE
Sentencia C-540 de 2012
PROYECTO DE NORMA 2012
"Sentencia de Revisión de Constitucionalidad del proyecto de Ley estatutaria No. 263/11 Senado y 195/11 Cámara, "Por medio del cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones".
VIGENTE
Circular 008 de 2011
CIRCULAR 2011
Sistema de Administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
VIGENTE SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Ley 1445 de 2011
LEY 2011
"Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional".
VIGENTE MINISTERIO DEL DEPORTE
Ley 1474 de 2011
LEY 2011
"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
VIGENTE
Resolución 212 de 2009
RESOLUCIÓN 2009
"Por la cual se adiciona a la Resolución 285 del 19 de diciembre de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero".
VIGENTE
Ley 1186 de 2008
LEY 2008
"Por medio de la cual se aprueba el "Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (GAFISUD)", firmado en Cartagena de Indias el 8 de diciembre de 2000".
VIGENTE
Ley Estatutaria 1266 de 2008
LEY 2008
"Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en base de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones".
MODIFICADA
Resolución 363 de 2008
RESOLUCIÓN 2008
"Por la cual se impone a las empresas exportadoras y/o importadoras de oro, las casas fundidoras de oro y a las sociedades de comercialización internacional que dentro de su actividad económica tengan la comercialización de oro y/o realicen operaciones de exportación y/o importación de oro, el deber de reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)".
VIGENTE REAL IMPORTADORAS Y EXPORTADORAS DE ORO
Resolución 285 de 2007
RESOLUCIÓN 2007
"Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero".
VIGENTE
Ley 1121 de 2006
LEY 2006
"Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones".
VIGENTE
Ley 962 de 2005
LEY 2005
"Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".
VIGENTE
Ley 975 de 2005
LEY 2005
"Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios".
VIGENTE
Decreto 3420 de 2004
DECRETO 2004
"Por el cual se modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos".
VIGENTE
Ley 906 de 2004
LEY 2004
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)
VIGENTE
Circular 170 de 2002
CIRCULAR 2002
"Prevención y control al lavado de activos de los usuarios del servicio aduanero y cambiario".
VIGENTE DIAN
Decreto 1497 de 2002
DECRETO 2002
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 526 de 1999 y se dictan otras disposiciones".
VIGENTE
Ley 599 de 2000
LEY 2000
Ley 600 de 2000
LEY 2000
Ley 526 de 1999 - Actualizada Ley 1762 de 2015
LEY 1999
MODIFICADA
Ley 526 de 1999 modificada por la ley 1121 de 2006
LEY 1999
Ley 489 de 1998
LEY 1998
"Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones".
VIGENTE
Decreto 663 de 1993
DECRETO 1993
"Por medio del cual se actualiza el Estaturo Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración".
VIGENTE
Constitución Política de Colombia
1991