Normatividad del Sistema y documentos de interés
Normatividad del Sistema y documentos de interés
Normatividad del sistema
En esta sección podrá consultar la normatividad relacionada con el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia.
Leyes
Consulte el listado de leyes disponible en nuestra sección de Transparencia y acceso a la información pública.
Decretos
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Resoluciones
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Circulares
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Otros documentos de interés
Guía de Normatividad ALA/CFT
El presente documento es una guía que explica de manera resumida los reportes que deben enviar a la UIAF determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes. La Guía de Normatividad ALA/CFT pretende brindar un panorama general acerca de los reportes de información a la UIAF, uno de los elementos más importantes del sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo en Colombia.
Acta Consejo de Seguridad Nacional 17 de enero de 2020
Por la cual se adoptan en la normatividad colombiana, como listas vinculantes, la lista de terroristas de los Estados Unidos, la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea y la lista de terroristas de la Unión Europea.
Cartilla Delitos Fuente del LAFT
Conozca los delitos fuente del lavado de activos, según el Código Penal Colombiano.