La UIAF lanza diplomado sobre el Sistema Antilavado del país a través de la PEM
31 Oct 24
Bogotá, 31 de octubre de 2024.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) pone a disposición de los oficiales de cumplimiento y sujetos obligados a reportar información la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM), herramienta virtual a través de la cual se capacitará y certificará sobre temas relacionados con el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).
La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema ALA/CFT/CFP, buscando disminuir las brechas de conocimiento entre los diferentes sectores y fortaleciendo la lucha contra estos delitos y la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT).
“Esta plataforma contribuirá a aumentar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados a la UIAF por parte de los más de 31.000 sujetos obligados de Colombia, lo que facilitará la labor de los analistas de la Unidad y a impactar con mayor contundencia a las organizaciones criminales”, manifestó el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica.
Algunos de los ejes temáticos a desarrollar en la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional son:
- Sistemas de administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).
- Ética aplicada en entornos corporativos.
- Fuentes de información para la labor del oficial de cumplimiento.
- Análisis y usos de la información para la prevención y detección del LA/FT/FP.
- Debida Diligencia del Cliente y Beneficiario Final.
Los interesados en recibir esta formación deben tener un usuario actualizado en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) de la UIAF y podrán inscribirse a la primera cohorte del primer diplomado a partir del 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de 2024.
“Con este proyecto, el Sistema Antilavado de Colombia continúa su compromiso con el cumplimiento de la Recomendación 2 sobre Cooperación y Coordinación Nacional; la Recomendación 20, sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); y la Recomendación 34, sobre Guía y Retroalimentación, entre otras, establecidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI)”, agregó Llinás Chica.
Certificación académica nacional y apoyo internacional
Por medio de la firma de un Memorando de Entendimiento entre el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, y el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, se estableció que esta institución será la encargada de emitir las certificaciones académicas que acrediten la culminación a satisfacción de los diplomados ofrecidos a través de la PEM.
Por su parte, los contenidos académicos fueron desarrollados por la UIAF, en conjunto con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR, por sus siglas en inglés), organización que también ayudará a la UIAF en el desarrollo de capacidades y herramientas, gracias al Memorando de Entendimiento firmado entre el director Llinás Chica, el director ejecutivo de UNITAR, Nikkil Seth, y la directora de la División de Prosperidad de UNITAR, Mihoko Kumamoto.
El director general de la UIAF señaló que este proyecto logró su materialización gracias al apoyo financiero de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) en Colombia, agencia del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Para mayor información sobre la PEM, consultar nuestra página web: www.uiaf.gov.co/pem
Cupos limitados.