Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre
10 JUN 14
Riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de transporte de carga terrestre
Las tipologías presentadas en este documento son de utilidad para que el sector del transporte de carga terrestre conozca algunas de las modalidades del LA/FT, con el fin de que sus oficiales de cumplimiento puedan tener más bases para reconocer señales de prevención y detección.
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