9 Jul 2019

Servicio integral de aseo y cafetería

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En el marco de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 2019, representantes de 70 entidades pertenecientes al sistema antilavado se reunieron hoy en el primer taller de expertos en el que se analizaron las amenazas y vulnerabilidades nacionales frente a estos delitos.

Cerca de 200 representantes de entidades públicas y del sector privado asistieron hoy a la instalación de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (ENR) 2019, un ejercicio liderado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que convoca a todos los actores del sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo ALA/CFT.

4 Jul 2019

Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico para la realización de la Evaluación Nacional del Riesgo 2019

A través de la firma de la Circular Conjunta N°6 del CNE se imparten instrucciones para los partidos y movimientos políticos, así como grupos significativos de ciudadanos, en el desarrollo de procesos y campañas electorales.

De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a partir del 1 de julio de 2019, las Organizaciones Solidarias Que No Ejercen Actividad Financiera tendrán cambios en los reportes a la UIAF y en su periodicidad.

La Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscribieron el día de hoy un Memorando de Entendimiento con el objetivo de aunar esfuerzos para combatir la corrupción, el lavado de activos, el fraude aduanero, el contrabando y otros actos ilícitos que atenten contra el patrimonio público.

En el marco del IV Foro Internacional sobre Delitos Financieros, el director de la UIAF, Javier Gutiérrez López, reiteró la importancia de proteger a la economía nacional frente a los delitos del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT).

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El próximo 14 de junio, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el Foro Virtual con el Sector Inmobiliario. El encuentro está dirigido a todos los Agentes Inmobiliarios que tengan obligación de reporte según el numeral 5, literal A, del Capitulo X de la Circular 100-000006 de 2016 de la Superintendencia de Sociedades.